SZZT Electronics CO., LTD. — Governance Information 2019

Aug 6, 2019

深圳市证通电子股份有限公司

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证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-095

深圳市证通电子股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月6 日召 开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变 更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。现将具体修订内容公告如下：

一、公司注册地址变更及《公司章程》修订情况

1、公司根据经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更：

拟变更前：深圳市南山区粤海街道西海岸大厦18 楼。

拟变更后：深圳市光明区同观路3 号证通电子产业园二期一层。

2、根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）修订的内容，结合公司实际 运营需要，拟对《公司章程》中的股份回购相关规定、股东大会的召开、董事会 专门委员会的人员设置、高级管理人员的任职资格的部分条款进行相应补充修 订。

二、《公司章程》修订情况对比

根据上述公司注册地址变更及其他内容修订情况，拟对原《公司章程》第5 条、第24 条、第48 条、第125 条、第147 条条款进行相应的修订，除上述条款 外，《公司章程》中其他条款无变化，具体修订内容如下：

拟修订前条款	拟修订后条款
第5 条 深圳市南山区粤海街 道西海岸大厦18 楼 邮政编码： 518054	第5 条 深圳市光明区同观路3 号证通 电子产业园二期一层 邮政编码：518132

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第24 条 公司收购本公司股 份，可以选择下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易 方式； (二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方 式。 公司可以使用下列资金回购 股份： （一）自有资金； （二）发行优先股、债券募集 的资金； （三）发行普通股取得的超募 资金、募投项目节余资金和已依法 变更为永久补充流动资金的募集 资金； （四）金融机构借款； （五）其他合法资金。	第24 条公司收购本公司股份，可以 选择下列方式之一进行： (一) 公开的集中交易方式； (二) 法律法规和中国证监会认可的其 他方式。 公司因第23 条第1 款第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 行。 公司可以使用下列资金回购股份： （一）自有资金； （二）发行优先股、债券募集的资金； （三）发行普通股取得的超募资金、募 投项目节余资金和已依法变更为永久补充 流动资金的募集资金； （四）金融机构借款； （五）其他合法资金。
第48 条 本公司召开股东大 会的地点为：公司住所地或董事会 在会议通知中上列明的其他明确	第48 条 本公司召开股东大会的地点 为：公司住所地或董事会在会议通知中上列 明的其他明确地点。

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地点。 股东大会将设置会场，以现场 会议形式召开，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会或本章程的 规定，采用安全、经济、便捷的网 络和其他方式为股东参加股东大 会提供便利。股东通过上述方式参 加股东大会的，视为出席。	股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席。 股东大会提供网络投票或其他投票方 式时，按照监管部门相关规定确定股东身 份。
第125 条 董事会可以根据股 东大会的有关决议设立战略委员 会、审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会。	第125 条 公司董事会设立审计委员 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考 核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 会工作规程，规范专门委员会的运作。
第147 条在公司控股股东、 实际控制人单位担任除董事以外 其他职务的人员，不得担任公司的 高级管理人员。	第147 条 在公司控股股东单位担任 除董事、监事以外其他行政职务的人员，不 得担任公司的高级管理人员。

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上述注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交2019 年第五次临时股

东大会审议，变更后注册地址以工商行政管理部门最终备案为准。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一九年八月七日

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