SZZT Electronics CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 16, 2020

深圳市证通电子股份有限公司

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证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2020-017

深圳市证通电子股份有限公司第五届

董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临 时）会议于 2020 年 3 月 16 日 14：00 以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市 光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2020 年 3 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事杨义仁、独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方式出席 会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决方式是通过了以下决议： 一、会议审议通过了《关于公司向金融机构申请授信的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司持续稳定健康发展，公司本次拟 向金融机构申请人民币5,000 万元授信额度，期限不超过6 个月。

以上授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保。

以上授信额度，授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额、具体担保条 件和用途将根据公司实际需要进行确定。董事会授权公司董事长及相关负责人在 需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第五届董事会第八次（临时）会议决议。

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深圳市证通电子股份有限公司

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十七日

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