SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

深圳市证通电子股份有限公司

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证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2020-011

深圳市证通电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会 议于 2020 年 2 月 27 日 14：00 以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区 同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2020 年 2 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事杨义仁、独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方式出席 会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决方式是通过了以下决议： 一、会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司持续稳定健康发展，公司本次拟 向有关银行申请人民币30,000 万元的授信额度，其中：向珠海华润银行股份有 限公司深圳分行（以下简称“华润银行深圳分行”）申请授信额度为15,000 万元； 向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农业银行光明支行”） 申请授信额度为10,000 万元；向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 为2,000 万元；向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信额度为3,000 万元， 前述银行授信期限都为1 年。

公司向华润银行深圳分行、农业银行光明支行申请的以上授信额度均由公司 实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保。公司向农业银行光明支行申 请的以上授信额度需追加深圳市证通金信科技有限公司提供担保。

上述授信具体额度、期限、利率、具体担保条件、借款事项和用途等相关事 项，以公司根据实际需要和银行签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及

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相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准 备的议案》

公司、全资子公司及控股子公司于 2019 年末对应收账款、其他应收款、存 货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，2019 年末公司拟计提资产减值准 备和信用减值准备 100,777,387.57 元。

董事会认为，本次信用减值准备及资产减值准备计提遵照并符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充 分，公允地反映了截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事、监事会分别出具了独立意见和核查意见，刊登于 2020 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本次信用减值准备及资产减值准备的有关情况详见 2020 年 2 月 28 日公司刊 登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年 度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、公司独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二〇年二月二十八日

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