SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 16, 2019

深圳市证通电子股份有限公司

==> picture [65 x 11] intentionally omitted <==

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-088

深圳市证通电子股份有限公司

第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临 时）会议于2019年7月16日上以现场表决方式，在深圳市光明区同观路3号证通电 子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2019年7月12日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监 事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

• 一、审议通过《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的议案》

监事会认为，公司本次使用自有资金或自筹资金对长沙云谷数据中心项目追 加投资是根据公司经营情况和市场情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能 够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状 况和经营状况产生不利影响。本次公司使用自有资金或自筹资金对该项目追加投 资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。

同意公司使用自有资金或自筹资金对该项目追加投资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

• 1、公司第五届监事会第二次（临时）会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1