SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 2, 2019

深圳市证通电子股份有限公司独立董事

对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制 度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议事项发 表如下独立意见：

一、聘任公司总裁、董事会秘书、副总裁、财务总监的事项

1、我们同意聘任曾胜强先生为公司总裁；傅德亮先生为公司董事会秘书； 傅德亮先生、杨义仁先生、张锦鸿先生为公司副总裁；黄毅先生为公司财务总监。

2、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公 司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管 所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、上述高管聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章 程》等相关法律、法规之规定。我们认为上述人员具备担任公司高级管理人员的 资格。

二、子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项

公司本次向全资子公司提供担保事项已履行了董事会的审批程序，并将提交 股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司章程的规定，不存在损 害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司长沙证通云计算有限公司和广 州云硕科技发展有限公司本次申请金融机构授信额度提供担保。

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（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对五届一次董事会

独立意见签字页）

独立董事签名：

陈 兵

周英顶

张公俊

二〇一九年七月二日

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