SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-036

深圳市证通电子股份有限公司第四届监事会

第三十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二 次（临时）会议于2019年4月19日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光 明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2019年4月16日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名， 实到监事3名，其中监事黄洪以通讯表决的方式出席会议。会议达到法定人数， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司调整 2018 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定调整2018年度计提资产减值准备，符合公司的实际情况，更加公允地反映 了公司财务状况以及经营成果，公司董事会就该事项的审议程序合法合规。监事 会同意本次调整计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

• 1、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1