SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 25, 2019

深圳市证通电子股份有限公司独立董事对

第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制 度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第三十五次会议审议事 项发表如下独立意见：

• 一、 关于修订《公司章程》之独立意见

1、公司本次《公司章程》修订符合《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（2019 年1 月生效）等相关法 律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序 合法、合规。

2、本次《公司章程》修订事项充分考虑了公司业务运营需要和未来经营发 展需要，符合公司利益，不存在损害公司和投资者利益，特别是中小股东利益的 情形。

综上所述，我们认为公司本次《公司章程》修订合法、合规，符合公司和全 体股东的利益。因此，我们一致同意将该《关于修订<公司章程>的议案》提交 公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十

五次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

邓 鸿

马映冰

孙海法

二〇一九年一月二十五日

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