SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 25, 2019

证通电子总裁工作细则

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深圳市证通电子股份有限公司 总裁工作细则

(2019 年1 月)

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证通电子总裁工作细则

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目 录

第一章 总则 .............................................................................. 3 第二章 总裁的任职资格与任免程序 ...................................... 3 第三章 总裁的职权 .................................................................. 5 第四章 总裁办公会议 .............................................................. 7 第五章 总裁的考核与奖惩 ...................................................... 8 第六章 附则 ............................................................................ 9

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深圳市证通电子股份有限公司总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总裁的职责，保 障总裁行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》、《深圳市证通电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本 细则。

第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理 工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行诚信和勤勉义务。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第四条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面 内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟 悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）在发生恶意收购的情况下，董事会聘请的总裁人选，应当 具有至少五年以上在公司（包括控股子公司）任职的经历，并具备履

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行职责相适应的专业胜任能力和知识水平。

• （五）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；

• （六）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未被解除的人员不得担任公司的总裁。公司监 事不得兼任公司总裁。

第六条 公司违反法律、法规和《公司章程》的规定聘任总裁的， 该聘任无效。

第七条 公司设总裁一名，公司根据经营管理需要，设副总裁若 干名。总裁由董事会聘任或解聘；公司副总裁、财务负责人等高级管 理人员，根据总裁的提名由董事会聘任或者解聘。

• 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总

• 裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不宜超过公司董事总数 的二分之一。

第八条 总裁、副总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程，对 公司负有忠实义务和勤勉义务；不得利用职权收受贿赂或者其他非法 收入，不得侵占公司的财产。

第九条 公司总裁、副总裁不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

• （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存

储；

• （三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会

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• 同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

• （四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与

• 本公司订立合同或者进行交易；

• （五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者

• 他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同 类的业务；

• （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

• （七）擅自披露公司秘密；

• （八）违反对公司忠实义务的其他行为。

• 违反前款规定所得的收入归公司所有。

第十条 公司总裁、副总裁执行公司职务时违反法律、行政法规 或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

• 第十一条 公司总裁的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事

• 会向总裁本人提出解聘的理由。

• 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和

• 办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

• 第十二条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第三章 总裁的职权

第十三条 总裁行使下列职权：

• (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东大会、董事会

• 决议，并向董事会报告具体实施过程和结果；

• (二)组织拟定公司年度经营计划和重大投融资方案，报公司董事

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会或股东大会审批后负责实施；

• (三)负责拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、

• 弥补亏损方案，报公司董事会或股东大会审批后负责组织实施；

• (四)负责拟定公司年度银行信贷计划、资产抵押和担保事项，报

• 公司董事会或股东大会审批后负责组织实施；

• (五)组织拟定公司的基本管理制度和公司日常管理经营的具体

• 规章，报公司董事会审批或备案；

• (六)组织拟定公司内部管理机构设置方案，报公司董事会审批；

• (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管

• 理人员；

• (八)聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

• (九)拟订公司职工的福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解

聘；

• (十)签发日常行政、业务等文件，根据董事会授权代表公司签署

• 各种重大合同、协议；

• (十一)提议召开董事会临时会议；

• (十二)公司章程或董事会授予的其他职权。

第十四条 公司总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事 会或者监事会报告公司重大合同的签订及执行情况、资金运用、资产 处置和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。

第十五条 总裁行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议 或超越授权范围。未经董事会批准，总裁不得以公司名义向第三方提

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供借贷等担保。

第十六条 副总裁行使下列职权：

• (一)副总裁作为总裁的助手，受总裁委托分管公司日常经营管理

• 工作，对总裁负责，并在副总裁职责范围内签发有关业务文件；

• (二)总裁因故不能履行职务时，副总裁受总裁委托代行总裁的职

• 权。

第四章 总裁办公会议

第十七条 公司实行总裁办公会议制度，总裁办公会议分为例行 会议和临时会议。例行会议每月一次，临时会议由总裁根据工作情况 临时召集。总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能出席的，由总裁 委托的其他副总裁负责召集并主持会议。

董事长有权列席总裁办公会议。

第十八条 例行会议由总裁召集并主持，副总裁、高级管理人员、 相关部门负责人等参加，审议有关公司发展、经营、管理的重大事项。

第十九条 召开例行会议，与会人员应当在会议召开前2 日向总 裁办公室提交工作汇报和相关资料，由总裁确定会议讨论事项，并由 总裁办公室负责在会议召开前1 日将会议讨论事项通知全体与会人 员和董事长。

第二十条 临时会议由总裁视需要决定召开。会议召开时间、与 会人员、讨论事项等由总裁决定，总裁办公室负责通知全体与会人员 和董事长。

第二十一条 与会人员应当本着实事求是、畅所欲言的原则，根

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据公司的科研经营生产计划和成本任务指标，总结工作并针对所存在 的问题提出相关建议和措施。会议最后由总裁做总结性发言。

第五章 总裁的考核与奖惩

第二十二条 考核总裁的指标主要包括：

• (一)总资产；

• (二)净资产、净资产收益率；

• (三)经营性现金流情况；

• (四)销售额、销售额增长率；

• (五)净利润额、净利润增长率；

• (六)人力资源状况；

• (七)安全和环保状况。

第二十三条 总裁在任期内成绩显著，由公司董事会作出决议给

予奖励，奖励可采用以下几种形式：

• (一)现金奖励；

• (二)实物奖励；

• (三)红股奖励；

• (四)其他奖励。

第二十四条 总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，

可以由公司聘请的会计师事务所进行离任审计。

第二十五条 总裁在任期内，由于工作上的失职或失误，给公司 造成重大财产损失或人身伤亡的，应视性质和情节严重程度给予经济 处罚或行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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第六章 附则

第二十六条 本细则未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》 的有关规定执行。

第二十七条 本细则经董事会决议通过之日起生效。 第二十八条 本细则由公司董事会负责解释和修订。

深圳证通电子股份有限公司

二○一九年一月

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