SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 25, 2019

证通电子四届董事会第三十五次会议

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深圳市证通电子股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五 次会议于 2019 年 1 月 25 日下午 14:00 以现场表决的方式在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2019 年 1 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、黄毅列席了会 议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

• 1 、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、会议审议通过了《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、会议审议通过了《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、会议审议通过了《关于公司修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5 、会议审议通过了《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理

• 制度〉的议案》

本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证通电子四届董事会第三十五次会议

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6 、会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证通电子四届董事会第三十五次会议

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（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第三十五次会 议决议签字页）

赞成董事签名(按姓氏笔画排名)：

方 进 马映冰 邓 鸿 张跃华 孙海法 许忠慈

曾胜强 反对董事签字： 弃权董事签字：

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一九年一月二十五日

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