SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 25, 2019

证通电子四届二十九次监事会

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深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第二十九次会议于2019 年1 月25 日在深圳市光明区同观路3 号证 通电子产业园二期14 楼会议室召开。本次会议由监事薛宁先生主持， 会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议达到法定人数，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决 议：

一、 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案将提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、会议审议通过了《关于公司修订<董事、监事、高级管理人

员薪酬管理制度>的议案》

本议案将提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（以下无正文）

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证通电子四届二十九次监事会

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（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司第四届监事会第二十 九次会议决议签字页）

赞成监事签字：

黄 洪 薛 宁 钟艳

反对监事签字：

弃权监事签字：

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一九年一月二十五日

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