SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 25, 2019

深圳市证通电子股份有限公司

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证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-008

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九 次会议于2019年1月25日以现场表决方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产 业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2019年1月11日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名， 实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》中的股份回购相关规定、副董事长的设置及决策权限 等部分条款进行相应补充修订并增加了反收购条款的相关规定。

变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

拟修订后的《公司章程修正案》及《公司章程》全文刊登于2019年1月26日 的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、 会议审议通过了《关于公司修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度〉的议案》

公司拟在《公司章程》中增加与董事、监事、高级管理人员薪酬相关的反收 购条款，同时结合公司薪酬制度修订需要，对《公司章程》中的条款相应在《公 司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行同步修订。

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公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订内容详见附件 1。

拟修订后的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全文刊登于 2019 年 1 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

• 1、公司第四届监事会第二十九次会议决议；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会 二○一九年一月二十六日

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附件 1 ：《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订内容

1、第八条

修改前： 在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人 员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级，根 据公司《薪酬管理制度》确定，包括固定工资和效益工资。

固定工资包括职位工资、绩效工资和工龄工资等，按月发放，每年可调整一 次，年度固定工资总额范围为人民币5—30 万元之间。

效益工资与绩效评价结果挂钩，在年度结束后根据职位标准及岗位绩效评价

结果计算发放。效益工资的计算方式如下：

职位	效益工资占职位工资加绩效工资总额比例	效益工资计算公式
总裁及营销副总裁	30%	0.3×p×a
副总裁、总监	25%	0.25×p×a
部门经理	16.67%	0.1667×p×a

其中p 为员工年度职位工资加绩效工资之和；

a 为个人绩效成绩形成的基本工资系数，根据分管工作的KPI 指标考核结果 计算。

修改后： 在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理 人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级， 根据公司《薪酬管理制度》确定，包括岗位工资、绩效工资、年终奖金。具体构 成如下：

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职位	岗位工资	绩效工资	绩效工资计算公式	年终奖	年终奖计算公式
管理总部高管	50%	25%	绩效工资×绩效系数	25%	年度绩效奖金×奖金系数
事业部高管	30%	30%	绩效工资×绩效系数	40%	年度绩效奖金×奖金系数
部门经理	50%	25%	绩效工资×绩效系数	25%	年度绩效奖金×奖金系数

其中，绩效工资与季度绩效评价结果挂钩，年终奖与年度考核绩效评价结果 挂钩。

2、第十一条（新增）

第十一条 当公司被恶意收购后，如未发生《中华人民共和国劳动合同法》 等法律法规规定的公司可以单方解除劳动合同或者《公司法》规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形，公司董事、监事、总裁和其他高级管理人 员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司需支付其相当于其在公司任该职位 年限内税前薪酬总额的三倍的经济补偿，上述董事、监事、总裁和其他高级管理 人员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民 共和国劳动合同法》规定，另外支付经济补偿金或赔偿金。

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