SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 5, 2018

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-125

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六 次会议于2018年11月5日以现场表决的方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电 子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2018年10月25日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名， 实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司的议 案》

经审核，监事会认为：本次公司增资参股深圳盛灿科技股份有限公司，符合 公司发展战略，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。 公司审议对外投资的关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和 股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告！

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深圳市证通电子股份有限公司

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一八年十一月六日

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