SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

深圳市证通电子股份有限公司

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证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-114

深圳市证通电子股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次 会议于 2018 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场表决的方式在深圳市光明新区同观 路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 10 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人，公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、杨义仁、张 锦鸿、黄毅列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

公司 2018 年第三季度报告正文刊登于 2018 年 10 月 26 日的《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司 2018 年第三季度报告全文刊登于 2018 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发<2018 年度一般企业财务 报表格式>的通知》（财会〔2018〕15 号），对财务报表格式进行了修订，其中， 资产负债表归并了相关科目，利润表分拆了相关科目并调整了部分科目的先后顺 序。由于上述文件的颁布，公司对原会计政策进行相应变更，公司本次会计政策 变更依照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2018〕15 号）规定的施行日期执行。

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深圳市证通电子股份有限公司

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则 并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财 务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更的有关情况详见 2018 年 10 月 26 日公司刊登于《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事 项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

• 2、《公司独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一八年十月二十六日

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