SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证通电子四届二十次监事会

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深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第二十次会议于2018 年4 月23 日在深圳市光明新区同观路3 号证 通电子产业园二期14 楼会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席薛宁先生主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

• 会议以记名投票、分项表决的方式通过了以下事项：

一、审议《公司2017 年度监事会工作报告》；

• 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

二、审议《公司2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 三、审议《公司2017 年度利润分配预案》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

• 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 四、审议《公司2017 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市证通电子股份有

限公司2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

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• 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

  • 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

  • 五、审议《公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

  • 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

  • 六、审议《公司2017 年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

  • 七、审议《关于提请公司股东大会审议公司监事2017 年度薪酬

的议案》；

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

• 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 八、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

• 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 九、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

• 本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 十、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

• 十一、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

• 经审查：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准

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则的配套解释对公司会计政策进行相应的变更，符合相关规定，执行 新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司 相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

本议案将提交公司2017 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司第四届监事会第二十 次会议决议签字页）

赞成监事签字：

黄 洪 薛 宁 钟艳

反对监事签字：

弃权监事签字：

深圳市证通电子股份有限公司监事会 二○一八年四月二十三日

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