SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

证通电子四届二十三次董事会

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深圳市证通电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三 次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场表决的方式在深圳市光明新区同观 路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、张忠、张锦鸿、 杨义仁、黄毅列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、会议审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、会议审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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证通电子四届二十三次董事会

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六、会议审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈、方进回避表决，同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

十、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司董事 2017 年度薪酬

的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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证通电子四届二十三次董事会

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十四、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

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证通电子四届二十三次董事会

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（此页无正文，为深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决 议签字页）

赞成董事签名(按姓氏笔画排名)：

方 进 马映冰 邓 鸿 张跃华 孙海法 许忠慈

曾胜强 反对董事签字： 弃权董事签字：

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一八年四月二十三日

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