SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 8, 2017

深圳市证通电子股份有限公司

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证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-074

深圳市证通电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于 2017 年 9 月 8 日上午 10:00 以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 28 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人，其中独立董事马映冰因在外地出差书面委托独立董事孙海 法代为出席会议；董事张跃华、方进因在外地出差书面委托董事曾胜强代为出席 会议。公司监事黄洪、钟艳列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1348 号）核准，公司于 2016 年 9 月向特定投 资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股（A 股），发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除各项发行费用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值税进项 税额 1,943,737.76 元），募集资金净额为 1,479,194,449.94 元。

根据《公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》中募投项目的建 设期及实施的具体安排，预计到 2018 年 2 月末，公司将有超过 35,000.00 万元的 募集资金处于闲置状态。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动 资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公 司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状

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况及生产经营需求，公司拟使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金。

公司于 2017 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 57,300.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之 日起不超过 6 个月，自 2017 年 3 月 23 日起至 2017 年 9 月 23 日止。

截至本公告披露日，该次闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期和归还。 公司将在 2017 年 9 月 22 日前归还 57,300.00 万元暂时补充流动资金的募集资金 并对外公告。公司拟在归还前述募集资金后，再使用不超过 35,000.00 万元闲置 募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会通过之日且归还前次使用闲 置募集资金暂时补充流动资金款项起不超过 6 个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金归还。如募集资 金投资项目资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于 暂时补充流动资金的募集资金。

相关事项详见公司 2017 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》。

公司独立董事、保荐机构分别出具了独立意见和专项核查意见，刊登于 2017 年 9 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司受让全资孙公司股权的议案》

为更好整合公司资源并理顺业务架构，公司拟以 1 元的交易价格，受让全资 子公司广州证通网络科技有限公司持有的全资子公司暨公司全资孙公司四川蜀 信易电子商务有限公司 100%股权。本次股权转让完成后，蜀信易将由公司全资 孙公司变更为全资子公司，

相关事项详见公司 2017 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司受让全资孙公司股权的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三、会议审议通过了《公司关于四川蜀信易电子商务有限公司增资扩股引 入投资者的议案》

四川蜀信易电子商务有限公司（以下简称“蜀信易”）根据其实际情况和发 展规划，拟进行增资扩股并引进深圳前海纳鑫控股集团有限公司（以下简称“纳 鑫控股”）作为新增投资者，纳鑫控股出资人民币 2,400.00 万元对蜀信易进行增 资，其中 2000.00 万元认缴蜀信易新增的注册资本，其余 400.00 万元作为蜀信易 的资本公积。本次增资完成后，蜀信易注册资本将由 3,000.00 万元变更为 5,000.00 万元，公司持有其 60%股权，纳鑫控股持有其 40%的股权。

相关事项详见公司 2017 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于四川蜀信易电子商务有限公司增资 扩股引入投资者的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

• 3、《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司使用部分

• 闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一七年九月九日

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