SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 23, 2017

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-018

深圳市证通电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议（现场和通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议于 2017 年 3 月 23 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光 明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2017 年 3 月 10 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人，其中独立董事马映冰、邓鸿、孙海法和董事张跃华以通讯 表决的方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天列席了会议，本 次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1348 号）核准，公司于 2016 年 9 月向特定投 资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股（A 股），发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除各项发行费用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值税进项 税额 1,943,737.76 元），募集资金净额为 1,479,194,449.94 元。

根据《公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》中募投项目的建 设期及实施的具体安排，预计到2017年9月末，公司将有超过57,300.00万元的募 集资金处于闲置状态。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资 金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司 股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况 及生产经营需求，公司拟使用不超过57,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

深圳市证通电子股份有限公司

资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金归还。如募集资 金投资项目资金使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于 暂时补充流动资金的募集资金。

相关事项详见公司 2017 年 3 月 24 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项的公告》。

公司独立董事、保荐机构分别出具了独立意见和专项核查意见，刊登于 2017

• 年 3 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第十二次会议（现场和通讯表决相结合）决议；

• 2、公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一七年三月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2