SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

深圳市证通电子股份有限公司独立董事

对第三届董事会第三十五次会议审议事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制 度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的 相关事项发表如下独立意见：

一、关于董事会换届的议案

1、经公司股东推荐，公司董事会提名曾胜强先生、方进先生、许忠慈先生、 张跃华先生为公司第四届董事会董事候选人，马映冰先生、孙海法先生、邓鸿先 生为第四董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、 《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。

2、本次提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对董 事会提名的第四届董事会董事候选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意提 交股东大会选举。

（以下无正文）

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（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届三十五次董事会

独立意见签字页）

独立董事签名：

刘小清

马映冰

孙海法

二〇一六年四月二十七日

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