SZZT Electronics CO., LTD. — AGM Information 2019

Jun 3, 2019

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-070

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十 二次会议决议，公司定于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00-16:00； 网络投票时间：2019 年 6 月 20 日-2019 年 6 月 21 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019 年 6 月 20 日 15:00 至 2019 年 6 月 21 日 15:00 期间 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

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易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 果为准。

6、股权登记日：2019 年 6 月 13 日（星期四）。

7、会议出席对象

(1) 2019 年 6 月 13 日（本次会议股权登记日）下午深圳证券交易所交易结 束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东 均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的 股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东)，或者在 网络投票时间参加网络投票。

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00 《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 提案 2.00 《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》（此 议案实行累积投票制）；

2.01 《关于选举曾胜强先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举许忠慈先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举杨义仁先生为第五届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举程胜春先生为第五届董事会非独立董事的议案》

提案 3.00 《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》（此议 案实行累积投票制）；

• 3.01 《关于选举张公俊先生为第五届董事会独立董事的议案》

• 3.02 《关于选举陈兵先生为第五届董事会独立董事的议案》

• 3.03 《关于选举周英顶先生为第五届董事会独立董事的议案》

提案 4.00 《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》（此 议案实行累积投票制）；

• 4.01 《关于选举薛宁先生为第五届监事会非职工监事的议案》

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4.02 《关于选举朱纯霞女士为第五届监事会非职工监事的议案》

以上提案已经 2019 年 6 月 3 日召开的公司第四届董事会第四十二次会议和 公司第四届监事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 6 月 4 日公 司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司将在 2019 年 第三次临时股东大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果，单独计 票，并公开披露。

上述议案中，提案 1 为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。提案 2、提案 3、提案 4 均为累计投 票制议案，需要逐项表决，应选出非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表 监事 2 名，以累计投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时，股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的 议案》	√
累积投票 提案
2.00	《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4） 人
2.01	《关于选举曾胜强先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√

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2.02	《关于选举许忠慈先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举杨义仁先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举程胜春先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人
3.01	《关于选举张公俊先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举陈兵先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举周英顶先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工监事的议案》	应选人数（2） 人
4.01	《关于选举薛宁先生为第五届监事会非职工监事的议案》	√
4.02	《关于选举朱纯霞女士为第五届监事会非职工监事的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书

和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记；

• 5、登记时间：2019 年 6 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。

• 6、登记地点：深圳光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼公司董事会

办公室；

• 7、联系方式：

联系人：傅德亮、王芳

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

• 8、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1， 授权委托书详见附件2。

• 六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第三十六次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一九年六月四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一． 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362197”，投票简称为“证通投票”。 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案4，采用差额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

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不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年6 月21 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年6 月20 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年6 月21 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2019 年 6 月 21 日在深圳 市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼公司会议室召开的深圳市证通电 子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示 对下列提案投票。

		备注
提案 编码		该列打勾的 栏目可以投 票
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所提案	√
非累计投票提案
1.00	《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨 对外担保的议案》	√
累计投票提案
2.00	《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立 董事的议案》	√
2.01	《关于选举曾胜强先生为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
2.02	《关于选举许忠慈先生为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
2.03	《关于选举杨义仁先生为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
2.04	《关于选举程胜春先生为第五届董事会非独立 董事的议案》	√
3.00	《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董 事的议案》	√
3.01	《关于选举张公俊先生为第五届董事会独立董 事的议案》	√
3.02	《关于选举陈兵先生为第五届董事会独立董事 的议案》	√
3.03	《关于选举周英顶先生为第五届董事会独立董 事的议案》	√
4.00	《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工 监事的议案》	√
4.01	《关于选举薛宁先生为第五届监事会非职工监 事的议案》	√

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《关于选举朱纯霞女士为第五届监事会非职工 4.02 √ 监事的议案》

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在 相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、赞成、反对或者弃权三项都不选，视为弃权；

4、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其

意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名(签字或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人 公章。

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