SystemandApplicationTechnologiesInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

에스에이티/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 엘에스로 175 (산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서) 승인의 건   ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건            제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건          제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-