SystemandApplicationTechnologiesInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

에스에이티/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 정성원 재선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 김희창 재선임의 건	-
4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의안	상근감사 윤영석 재선임의 건	-
5호의안	이사보수 한도 승인의 건	-
6호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성원	1965-07	3년	재선임	(주)흥아 대표이사 (주)에스에이티 대표이사
김희창	1967-03	3년	재선임	(주)흥아 전략기획실 부사장 (주)에스에이티 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤영석	1970-09	3년	재선임	상근	법무법인 에이센트 변호사 (주)에스에이티 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	7. 통신판매업 9. 게임소프트웨어 개발, 제작, 판매서비스 및 공급업 10. 게임 포탈 유,무료 사이트 운영 12. 바이오신약 개발, 제조, 판매업 및 유통업 13. 의료기기 및 기구 제조 및 판매업 22. 유량계 및 계측기기 제조 및 판매업 23. 산업처리공정제어장비 제조 및 판매업 24. 전시 및 광고용 조명장치 제조업 25. 방송장비 제조업 26. 각종 타이어의 제조 및 판매업 27. 기타 고무제품의 제조 및 판매업 28. 이륜차용의 각종 부분품의 제조 및 판매업 29. 자동차용 각종 부품의 제조 및 판매업 30. 산업용 프라스틱 성형제품 제조 31. 금형의 가공 및 제조 37. 주차장 건설 및 운영업 38. 전문 소방시설 공사업 39. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 40. 신기술에너지 관련사업 45. 유리 및 창호 공사업 46. 일반음식점업 48. 관광단지 구축과 관광사업 49. 폐기물 수집운반, 처리 및 재활용업 50. 종합건설업 51. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 52. 수목재배 및 매매업 53. 부동산 시행사업 54. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 55. 생물학적 제제 등의 제조 및 판매업 56. 농수축산물 제조 가공, 판매 및 유통업 57. 유기농 농산물 제조, 유통 및 판매업		미영위 사업 삭제