SystemandApplicationTechnologiesInc. — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

에스에이티/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,829		- 매출액
- 부채총계	5,411		- 영업이익	5,979
- 자본금	13,066		- 당기순이익	5,313
- 자본총계	74,418		*주당순이익(원)	203
나. 연결	- 자산총계	135,282		- 매출액
- 부채총계	46,446		- 영업이익	10,000
- 자본금	13,066		- 당기순이익	9,535
- 자본총계	88,835		*주당순이익(원)	355
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,306,646,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 비상근 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제22기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 추가) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건 → 원안대로 승인        3-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건 → 원안대로 승인      3-3호 의안 : 사외이사 정홍용 신규선임의 건 → 원안대로 승인    제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1호 의안 : 비상근감사 윤영석 재선임의 건 → 원안대로 승인   제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 참고서류 2020-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성원	1965-07	3	재선임	(주)흥아 대표이사 (주)에스에이티 대표이사
김희창	1967-06	3	재선임	(주)흥아 전략기획실 전무이사 (주)에스에이티 경영본부 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정홍용	1944-10	3	신규선임	동부메탈 대표이사 동부문화재단 사장 (주)DB메탈 상임고문	(주)DB메탈 상임고문

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤영석	1970-09	3	재선임	비상근	법무법인 은율 변호사 (주)에스에이티 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-정보통신공사업 -전기공사업		원활한 사업 진행을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-