SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. — AGM Information 2025

Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	株式会社システムリサーチ
【英訳名】	SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　平　山　　宏
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
【電話番号】	052-413-6820(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　太田　吉信
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
【電話番号】	052-413-6820(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　太田　吉信
【縦覧に供する場所】	株式会社システムリサーチ　東京支社 （東京都新宿区西新宿二丁目７番１号（新宿第一生命ビルディング24階）） 株式会社システムリサーチ　大阪支社 （大阪市西区靭本町一丁目11番７号（信濃橋三井ビルディング４階）） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E05487 37710 株式会社システムリサーチ SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05487-000 2025-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月25日の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、平山宏、梅本美恵、渡邉貴文、五十棲一智、太田吉信および中川智を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、上田美代子を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度

導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に、一定の株式譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を割り当てる報酬制度を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案				(注)１
平山　宏 　梅本　美恵 　渡邉　貴文 　五十棲　一智 　太田　吉信 　中川　智	112,019  115,579  115,634  115,636  115,020  115,556	3,813 253  198  196  812  276	8 8 8  8 8  8	可決 可決 可決 可決 可決 可決	96.61  99.68  99.73  99.73  99.20  99.66
第２号議案				(注)１
安井　悟 　越川　靖之 　鈴木　仁 　鈴木　春美	95,825 115,594  95,922  115,602	20,011  242  19,914  234	4  4  4  4	可決 可決 可決 可決	82.64  99.69  82.73  99.70
第３号議案				(注)１
上田　美代子	115,117	719	4	可決	99.28
第４号議案	110,564	5,272	4	(注)２	可決	95.36

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上