SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. — AGM Information 2024

Jun 25, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	株式会社システムリサーチ
【英訳名】	SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　平　山　　宏
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
【電話番号】	052-413-6820(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員広報室ゼネラルマネージャー　太田　吉信
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
【電話番号】	052-413-6820(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員広報室ゼネラルマネージャー　太田　吉信
【縦覧に供する場所】	株式会社システムリサーチ　東京支店 （東京都新宿区西新宿二丁目７番１号（新宿第一生命ビルディング24階）） 株式会社システムリサーチ　大阪支店 （大阪市西区靱本町一丁目11番７号（信濃橋三井ビルディング４階）） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05487 37710 株式会社システムリサーチ SYSTEM RESEARCH CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05487-000 2024-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款の一部変更の件

監査等委員である取締役増員による監査機能の強化およびコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、５名以内から７名以内に変更する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田敏行、平山宏、梅本美恵、渡邉貴文

および五十棲一智を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、鳥居文孝を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70,000千円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 定款の一部変更の件	59,693	162	0	(注)１	可決	99.36
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)２
山田　敏行 平山　宏 梅本　美恵 渡邉　貴文 五十棲　一智	59,219  59,687  59,675  59,699  59,699	636 168  180  156  156	0 0 0 0 0	可決	98.57  99.35  99.33  99.37  99.37
第３号議案 監査等委員である 取締役１名選任の件				(注)２
鳥居　文孝	59,214	641	0	可決	98.56
第４号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件	58,583	1,258	14	(注)３	可決	97.51

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以上