Synopex Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 26, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 시노펙스 정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 26일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 02월 25일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 주식매수선택권의 부여 다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사 에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요 - 교부할 주식의 종류 및 수	아니오	단순 기재 오류	기명식 보통주식 1,248,300주	기명식 보통주식 15,600 주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 25일
권 유 자:	성 명: 주식회사 시노펙스주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4전화번호: 02-379-7777
작 성 자:	성 명: 최원철부서 및 직위: IR팀 / 프로전화번호: 031-379-7754

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 시노펙스본인2025년 02월 25일2025년 03월 26일2025년 03월 04일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 자본의감소□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 시노펙스보통주271,2740.31본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 단위 : 주, %※ 소유비율은 2024년말 의결권 있는 주식총수(87,991,570주) 기준입니다. - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜시노텍스 최대주주 보통주8,684,5009.87 최대주주 -손경익특별관계자 보통주12,1000.01특별관계자- 이진희 특별관계자보통주602,9200.69 특별관계자- 황지호 특별관계자 보통주257,2990.29 특별관계자 - 김경미계열회사 임원보통주18,8580.02 특별관계자 -사노펙스 사내복지기금특별관계자 보통주257,3680.29특별관계자-㈜시노펙스바이오필터계열회사보통주234,4350.27계열회사-노시갑특별관계자 보통주47,3030.05특별관계자-정민재특별관계자 보통주7,1000.01특별관계자-최상언특별관계자 보통주7,1000.01특별관계자-이진태특별관계자 보통주7,1000.01특별관계자-이상재특별관계자 보통주7,1000.01특별관계자-박기원특별관계자 보통주5,1940.01특별관계자-임재원특별관계자 보통주2,1000.00특별관계자-임자영특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-석유민특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-이권기특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-이하나특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-박인환계열회사 임원보통주2,1000.00특별관계자-지화용특별관계자 보통주5,1000.01특별관계자-민철홍특별관계자 보통주3,0000.00특별관계자-김동현특별관계자 보통주3,0000.00특별관계자-10,184,07711.57-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유 주식수와 비율은 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최원철보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 25일2025년 03월 04일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 25일 오후 5시한국예탁결제원(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후5시 까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

시노펙스https://www.synopex.com시노펙스 홈페이지 내 → IR페이지 → 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), IR팀 주주총회 담당자앞 ·전화번호 : 031-379-7754- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 04일 ~ 2025년 3월 25일 17시 까지- 한국예탁결제원 전자투표시스템 . 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 . 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 9시경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시한국예탁결제원인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권범용 공인인증서, 기타인증기관의 대체인증)- 수정동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표
제 40 기 2024년 12월 31일 현재
제 39 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40 기		제 39 기
자산
유동자산		99,611,093,475		83,567,925,255
현금및현금성자산	46,179,070,097		25,821,414,230
매출채권	18,625,027,524		20,138,732,005
기타단기금융자산	-		1,580,476,680
기타단기수취채권	3,437,199,375		4,112,420,917
기타유동자산	2,395,401,577		6,168,075,681
재고자산	28,888,407,913		25,746,805,742
매각예정자산	85,986,989		-
비유동자산		134,123,985,409		117,745,697,519
기타장기금융자산	291,808,392		225,736,776
기타장기수취채권	1,466,630,753		933,357,337
기타비유동자산	981,430,037		112,036,933
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	530,599,162		1,074,105,065
당기손익-공정가치측정금융자산	2,140,656,108		2,232,596,246
관계기업투자	-		-
유형자산	118,299,287,511		104,046,574,127
투자부동산	1,509,526,882		1,375,958,568
사용권자산	4,141,582,904		3,948,441,550
무형자산	2,415,188,202		1,904,756,151
이연법인세자산	2,347,275,458		1,892,134,766
자산 총계		233,735,078,884		201,313,622,774
부채
유동부채		60,470,079,645		54,301,246,671
매입채무	15,814,582,925		18,617,364,112
기타유동부채	12,367,240,879		12,522,667,689
단기차입금	31,885,074,102		22,799,986,660
유동리스부채	403,181,739		361,228,210
비유동부채		11,011,096,782		12,887,095,756
장기차입금	2,323,900,000		5,874,996,685
리스부채	635,805,747		752,097,150
순확정급여부채	2,279,534,147		3,596,553,953
기타비유동부채	1,247,081,243		1,231,335,232
이연법인세부채	4,524,775,645		1,432,112,736
부채 총계		71,481,176,427		67,188,342,427
자본
지배기업 소유주 지분		162,401,200,566		134,220,783,226
자본금	44,428,841,500		42,342,024,500
자본잉여금	103,300,873,962		105,387,690,962
기타자본	686,019,132		(4,183,503,302)
이익잉여금(결손금)	13,985,465,972		(9,325,428,934)
비지배지분		(147,298,109)		(95,502,879)
자본 총계		162,253,902,457		134,125,280,347
부채 및 자본 총계		233,735,078,884		201,313,622,774

연결포괄손익계산서
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 40 기	제 39 기
매출액	238,339,306,692	262,172,878,615
매출원가	176,444,994,876	199,835,471,340
매출총이익	61,894,311,816	62,337,407,275
판매비	4,273,187,714	3,514,681,651
관리비	36,391,721,344	34,645,419,560
영업이익	21,229,402,758	24,177,306,064
기타수익	11,360,376,747	6,499,807,636
기타비용	3,991,647,774	4,779,571,040
금융수익	1,599,524,473	1,151,655,948
금융비용	1,624,435,724	6,819,427,371
법인세비용차감전순이익	28,573,220,480	20,229,771,237
법인세비용	4,785,382,962	5,677,297,139
당기순이익	23,787,837,518	14,552,474,098
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	23,835,503,745	14,601,337,375
비지배지분	(47,666,227)	(48,863,277)
기타포괄이익(손실)	3,716,068,439	(1,595,230,028)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,112,706,189)	(673,564,495)
확정급여부채에 대한 보험수리적손익	(524,608,839)	(702,455,505)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(588,097,350)	28,891,010
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	4,828,774,628	(921,665,533)
해외사업장환산차이	4,828,774,628	(921,665,533)
총포괄이익	27,503,905,957	12,957,244,070
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	27,551,572,184	13,006,107,347
비지배지분	(47,666,227)	(48,863,277)
주당이익
기본주당이익	273	172
희석주당이익	270	172

연결자본변동표
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	비지배지분	합 계
2023.01.01(기초자본)	38,137,009,000	96,225,740,068	(6,201,940,739)	(23,224,310,804)	(46,639,602)	104,889,857,923
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	14,601,337,375	(48,863,277)	14,552,474,098
보험수리적손익	-	-	-	(702,455,505)	-	(702,455,505)
기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실	-	-	28,891,010	-	-	28,891,010
해외사업장환산차이	-	-	(921,665,533)	-	-	(921,665,533)
소유주와의 거래:
무상증자	2,836,600,000	(2,836,600,000)	(54,633,900)	-	-	(54,633,900)
주식매입선택권	-	-	111,945,860	-	-	111,945,860
전환사채 전환	1,368,415,500	11,998,550,894	-	-	-	13,366,966,394
기타자본조정	-	-	2,853,900,000	-	-	2,853,900,000
2023.12.31(기말자본)	42,342,024,500	105,387,690,962	(4,183,503,302)	(9,325,428,934)	(95,502,879)	134,125,280,347
2024.01.01(기초자본)	42,342,024,500	105,387,690,962	(4,183,503,302)	(9,325,428,934)	(95,502,879)	134,125,280,347
총포괄손익:	-	-	-	-	-	-
당기순손익	-	-	-	23,835,503,745	(47,666,227)	23,787,837,518
보험수리적손익	-	-	-	(524,608,839)	-	(524,608,839)
기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실	-	-	(588,097,350)	-	-	(588,097,350)
해외사업장환산차이	-	-	4,828,774,628	-	-	4,828,774,628
소유주와의 거래:
무상증자	2,086,817,000	(2,086,817,000)	(168,345,908)	-	-	(168,345,908)
주식매입선택권	-	-	662,188,701	-	-	662,188,701
기타자본조정	-	-	135,900,000	-	-	135,900,000
종속기업 지분변동	-	-	(897,637)	-	(4,129,003)	(5,026,640)
2024.12.31(기말자본)	44,428,841,500	103,300,873,962	686,019,132	13,985,465,972	(147,298,109)	162,253,902,457

연결현금흐름표
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 40 기		제 39 기
영업활동 현금흐름		37,440,064,011		48,094,128,590
영업으로부터 창출된 현금흐름	40,507,285,971		50,808,706,312
이자지급	(1,566,371,481)		(1,974,567,753)
이자수입	1,416,541,909		765,143,485
배당금수입	-		4,554,869
법인세 납부	(2,917,392,388)		(1,509,708,323)
투자활동 현금흐름		(23,744,076,828)		(19,386,713,558)
단기금융상품의 감소	2,929,467,793		-
기타단기수취채권의 감소	66,856,140		58,513,057
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	331,029,658		558,601,511
정부보조금의 수령	529,569,454		2,580,191,804
유형자산의 처분	328,375,926		100,115,963
매각예정자산의 처분	-		49,973,864
기타장기수취채권의 감소	492,387,164		51,893,000
단기금융상품의 증가	(1,305,600,000)		(1,624,286,840)
기타단기수취채권의 증가	(72,570,000)		(20,000,000)
기타장기금융자산의 증가	(66,071,616)		(80,684,966)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(130,000,000)		(1,320,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(199,980,000)		(1,000,000)
유형자산의 취득	(24,804,958,701)		(19,386,186,951)
무형자산의 취득	(479,913,399)		(176,993,000)
기타장기수취채권의 증가	(1,162,720,000)		(176,851,000)
사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름	(199,949,247)		-
재무활동 현금흐름		4,275,401,552		(31,921,359,151)
단기차입금의 감소	(8,388,037,228)		(44,480,190,599)
유동성장기부채의 감소	(299,986,660)		(233,320,000)
장기차입금의 감소	-		(66,666,660)
전환사채의 상환	-		(900,000,000)
리스부채의 상환	(404,624,654)		(425,414,380)
기타비유동부채의 감소	(139,807,679)		(70,001,000)
단기차입금의 증가	11,357,330,321		14,217,021,189
장기차입금의 증가	2,323,900,000		-
기타비유동부채의 증가	-		91,846,199
자기주식의 취득	(168,345,908)		(54,633,900)
비지배지분과의 거래로 인한 현금 유출	(5,026,640)		-
현금및현금성자산의 순증가(감소)		17,971,388,735		(3,213,944,119)
현금및현금성자산의 환율변동효과		2,386,267,132		(542,321,530)
기초 현금및현금성자산		25,821,414,230		29,577,679,879
기말 현금및현금성자산		46,179,070,097		25,821,414,230

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표
제 40 기 2024년 12월 31일 현재
제 39 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과목	제 40 기		제 39 기
자산
유동자산		70,124,183,442		47,623,117,032
현금및현금성자산	38,787,089,713		13,030,773,775
매출채권	19,057,794,877		20,059,535,516
기타단기수취채권	1,085,130,416		1,811,373,490
기타유동자산	2,714,969,910		4,767,028,988
재고자산	8,393,211,537		7,954,405,263
매각예정자산	85,986,989
비유동자산		138,633,157,017		135,273,273,151
기타장기금융자산	2,000,000		2,000,000
기타장기수취채권	2,250,362,436		1,975,659,269
기타비유동자산	136,231,063		112,036,933
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	529,599,162		1,073,105,065
당기손익-공정가치측정금융자산	1,963,916,040		1,830,347,825
종속기업및관계기업투자	82,473,858,823		77,369,326,935
투자부동산	2,294,944,409		46,833,955,396
유형자산	45,522,198,854		2,236,352,355
사용권자산	2,879,723,865		3,186,424,572
무형자산	580,322,365		654,064,801
자산 총계		208,757,340,459		182,896,390,183
부채
유동부채		40,644,301,867		42,759,682,708
매입채무	12,830,291,966		13,087,338,172
기타유동부채	7,037,375,938		8,221,926,082
단기차입금	20,000,000,000		20,700,000,000
유동리스부채	776,633,963		750,418,454
비유동부채		6,543,790,700		5,844,103,460
리스부채	2,160,222,461		2,519,756,951
순확정급여부채	553,098,377		2,542,404,424
기타비유동부채	126,049,015		117,942,351
이연법인세부채	3,704,420,847		663,999,734
부채 총계		47,188,092,567		48,603,786,168
자본
자본금		44,428,841,500		42,342,024,500
자본잉여금		96,601,293,282		98,688,110,282
기타자본		1,690,749,344		(3,006,037,175)
이익잉여금(결손금)		18,848,363,766		(3,731,493,592)
자본 총계		161,569,247,892		134,292,604,015
부채 및 자본 총계		208,757,340,459		182,896,390,183

포괄손익계산서
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과목	제 40 기	제 39 기
매출액	113,195,434,903	124,378,304,590
매출원가	83,544,492,010	96,147,205,917
매출총이익	29,650,942,893	28,231,098,673
판매비	1,297,798,334	1,269,457,459
관리비	26,991,727,299	25,550,858,600
영업이익	1,361,417,260	1,410,782,614
기타수익	6,696,441,679	2,914,720,546
기타비용	3,343,898,880	2,542,978,979
지분법이익	20,286,967,044	19,016,737,263
금융수익	1,341,531,340	1,898,620,758
금융비용	1,243,519,397	5,907,147,154
법인세비용차감전순이익	25,098,939,046	16,790,735,048
법인세비용	2,447,257,377	3,498,487,430
당기순이익	22,651,681,669	13,292,247,618
기타포괄손익	4,132,017,052	(1,893,416,894)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(659,921,661)	(954,704,021)
확정급여부채에 대한 보험수리적손익	(71,824,311)	(983,595,031)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	(588,097,350)	28,891,010
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	4,791,938,713	(938,712,873)
지분법변동	4,791,938,713	(938,712,873)
총포괄이익	26,783,698,721	11,398,830,724
주당이익
기본주당이익	258	156
희석주당이익	256	156

자본변동표
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	합 계
2023.01.01(기초자본)	38,137,009,000	89,526,159,388	(5,007,427,272)	(16,040,146,179)	106,615,594,937
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	13,292,247,618	13,292,247,618
지분법자본변동	-	-	(938,712,873)	-	(938,712,873)
보험수리적손익	-	-	-	(983,595,031)	(983,595,031)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	-	-	28,891,010	-	28,891,010
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채의 전환	1,368,415,500	11,998,550,894	-	-	13,366,966,394
무상증자	2,836,600,000	(2,836,600,000)	(54,633,900)	-	(54,633,900)
주식매입선택권	-	-	111,945,860	-	111,945,860
기타자본조정	-	-	2,853,900,000	-	2,853,900,000
2023.12.31(기말자본)	42,342,024,500	98,688,110,282	(3,006,037,175)	(3,731,493,592)	134,292,604,015
2024.01.01(기초자본)	42,342,024,500	98,688,110,282	(3,006,037,175)	(3,731,493,592)	134,292,604,015
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	22,651,681,669	22,651,681,669
지분법자본변동	-	-	4,791,938,713	-	4,791,938,713
보험수리적손익	-	-	-	(71,824,311)	(71,824,311)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	-	-	(588,097,350)	-	(588,097,350)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
무상증자	2,086,817,000	(2,086,817,000)	(168,345,908)	-	(168,345,908)
주식매입선택권	-	-	662,188,701	-	662,188,701
종속기업 지분변동	-	-	(897,637)	-	(897,637)
2024.12.31(기말자본)	44,428,841,500	96,601,293,282	1,690,749,344	18,848,363,766	161,569,247,892

현금흐름표
제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 시노펙스	(단위 : 원)

과 목	제 40 기		제 39 기
영업활동 현금흐름		29,877,720,190		7,753,274,958
영업으로부터 창출된 현금흐름	9,770,625,560		8,134,408,514
이자지급	(1,243,519,397)		(1,676,487,842)
이자수입	1,302,356,164		1,797,500,640
배당금수입	20,547,812,753		-
법인세 납부	(499,554,890)		(502,146,354)
투자활동 현금흐름		(4,583,691,391)		(3,920,023,935)
기타단기수취채권의 감소	5,500,000		2,035,928,050
유형자산의 처분	162,000,000		11,818,181
정부보조금의 수령	529,569,454		2,580,191,804
보증금의 감소	459,290,000		43,753,000
기타장기수취채권의 감소	22,666,664		6,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	50,000,000		50,000,000
관계기업및종속기업투자주식의 감소	1,254,267,216		-
기타단기수취채권의 증가	-		(2,000,000,000)
관계기업 및 종속기업투자주식의 증가	(600,000,000)		(942,770,902)
당기손익- 공정가치측정금융자산의 증가	(130,000,000)		(1,320,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(199,980,000)		-
유형자산의 취득	(4,895,162,295)		(4,041,938,068)
무형자산의 취득	(69,403,280)		(176,155,000)
보증금의 증가	(1,092,439,150)		(136,851,000)
기타장기수취채권의 증가	(80,000,000)		(30,000,000)
재무활동 현금흐름		(1,457,069,366)		(10,134,643,032)
단기차입금의 상환	(700,000,000)		(8,590,000,000)
전환사채의 상환	-		(900,000,000)
리스부채의 상환	(592,323,458)		(528,008,132)
자기주식의 취득	(168,345,908)		(54,633,900)
기타비유동부채의 증가	3,600,000		(62,001,000)
현금및현금성자산의 순증가		23,836,959,433		(6,301,392,009)
현금및현금성자산의 환율변동효과		1,919,356,505		(368,969,445)
기초 현금및현금성자산		13,030,773,775		19,701,135,229
기말 현금및현금성자산		38,787,089,713		13,030,773,775

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 40 (당)기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
처리예정일 : 2025년 3월 26일
제 39 (전)기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)
처리예정일 : 2024년 3월 27일
(단위 : 천원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		18,848,36		(3,731,494)
1. 전기이월미처리결손금	(3,731,494)		(16,040,146)
2. 당기순이익	22,651,682		13,292,247
3. 보험수리적이익(손실)	(71,824)		(983,595)
Ⅱ. 이익잉여금이입액		32,000,000
주식발행초과금	32,000,000			-
Ⅳ.차기이월이익잉여금(미처리결손금)		50,848,364		(3,731,494)

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 * 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 가. 의안 제목자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지- 상법 제461조의2에 의거하여, 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 배당가능이익을 확보함으로써, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 합니다.- 본 건의 목적은 관련 법령(*)에 따른 비과세 배당 재원 확보로, 이는 주주 환원 정책의 일환으로 추진되는 사항입니다. 이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 32,000,000,000원 을 감액하여 이익잉여금으로 전입함으로써 비과세 배당 재원을 안정적으로 확충하고, 지속적인 주주 환원 정책을 실천하고자 합니다. - 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수를 하지 않기 때문에 배당금의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세 대상에도 해당되지 않습니다. (*) 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액 : 32,000,000,000원

구분	주요 재원	금액	비고
자본준비금 감액	주식발행초과금	금320억원 감액(-)(32,000,000,000)원	-
이익잉여금 전입	-	금320억원 전입(+)(32,000,000,000)원	-

※ 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

(단위: 천원)

전입가능금액	전입금액
32,329,014	32,000,000

라. 이익잉여금전입액의 처리방안

1) 결손금의 보전

2) 자기주식의 취득

3) 이익배당의 재원 등

4) 기타 관계법령 등에서 허용하는 용도로 대표이사에 일임함

마. 법적근거

상법 461조의2 (준비금의 감소)	회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본의 감소

제3호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 가. 자본의 감소를 하는 사유

(1) 당사가 보유 중인 자기주식 271,274주 전량을 무상 소각함으로써, 주당 순이익 및 순자산가치 상승을 통한 기업 및 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

(1) 당사가 보유하고 있는 자기주식 소각에 따른 임의ㆍ무상소각※ 2006년 당사 합병 과정에서 취득한 자기주식을 소각하여 주주가치 제고 및 주주환원정책 실천

(2) 자본금 감소의 대상주식 : 당사가 보유하고 있는 자기주식 271,274주 [보통주]

(3) 자본금 감소의 공고 [채권자 보호절차]

- 공고 방법 : 회사 홈페이지에 공고

- 공고 기간 [채권자 이의제출 기간] : 2025년 3월 27일부터 2025년 4월 29일까지

(4) 자본금 감소의 효력발생일 : 자본금 감소에 대한 채권자이의공고기간이 만료되고 주권소각을 종료한 날

(5) 향후 자본금 감소에 대한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사가 수행할 예정

다. 관련 일정

구분	일정
이사회 결의일	2025-02-25
주주총회 예정일	2025-03-26
채권자이의제출기간 시작일	2025-03-27
채권자이의제출기간 종료일	2025-04-29
감자기준일	2025-04-30
변경상장 예정일	2025-05-16

라. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)(*1)	감자후자본금(발행주식수)
보통주(자기주식)	271,274주	0.31%	2025.04.29	44,428,841,500원 (87,991,570주)	44,293,204,500원( 87,720,296 주)

(*1) 당기말 현재 회사의 발행한 주식의 총수는 2007년 4월 19일과 2008년 6월 13일에 각각 760,628주와 105,485주를 이익소각함에 따라 당기말 현재 자본금이 발행주식총수의 액면총액과 일치하지 아니합니다.

※ 기타 참고사항- 해당 사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

해당 안건은 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 부여 후 처음으로 소집되는 정기주주총회에서 승인하는 건입니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 전문가에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치 를 향상시키고자 주식매수선택권을 부여하였습니다. 2024년 1월 12일 총 2명 대상으로 보통주 총 15,600주의 주식매수선택권을 부여하였습 니다.해당 안건은 각 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 40기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김민석 외 1명	직원	당사 직원	보통주	15,600주
총 2명	-	-	-	총 15,600주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 중 이사회 결의로 부여	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 15,600주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 7,730원- 행사기간 : 2027.01.12~2028.01.11	-
기타 조건의 개요	- 부여근거 : 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)- 행사조건 : 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직- 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 합병, 액면분할 등 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 행사가격 및 부여 수량을 조정할 수 있으며 조정에 관한 사항은 무사회 결의에 따름.- 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등이 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
87,991,570주	발행주식 총수의 100분의 15(이사회 결의는 100분의 3)	보통주	13,198,735주(2,639,747주)	13,198,735주( 1,507,147주)

주) 잔여주식수 : 부여가능주식수에서 공시일 현재 주식매수선택권 미행사수량을 차감한 수량이며, 당기 주주총회에서 승인이 필요한 주식매수선택권 부여 주식수는 잔여주식수에서 차감하지 않았습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2021년	2021.05.28	노시갑	기명식보통주	150,000	80,000	50,000	20,000
계	-	총( 1 )명	-	총 150,000주	총 80,000주	총 50,000주	총 20,000주

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제5호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사외이사 1명 )

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박형준	1956.01.19	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박형준	글로벌이코노믹대표이사	19881998201020122012 ~ 현재	한국경제신문매일경제신문파이낸셜뉴스 편집국장아주경제신문 편집국장글로벌이코노믹 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박형준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박형준 후보자 - 사외이사 후보 박형준은 ㈜시노펙스의 사외이사로 선임될 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해 관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.- (주)시노펙스의 모든 사업 활동이 준법을 준수하여 이루어지도록 하는 것을 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 이를 통해 회사의 경영 건전성을 유지하고 강화하는 데 중요한 역할을 하며, 동사가 선도적인 기업으로 지속적인 성장을 이루도록 노력하겠습니다.- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 특히, ㈜시노펙스를 위하여 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며,나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박형준 후보자- 후보자는 다년간 언론인으로서 활동과 중소기업중앙회 및 신성경제연구소 자문위원을역임하는 등 기업과 경영에 대한 풍부한 지식과 경험을 갖춘 분으로 판단됩니다. 이에 시노펙스 이사회의 일원으로 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는적임자로 판단하여 사외이사로 선임할 것을 추천합니다.

확인서 박형준 사외이사 후보자 확인서.jpg 박형준 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제6호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이성수	1973.11.04	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이성수	회계사	1996~2003 2004~2005 2005~2010 2009~2017 2017~현재	삼일회계법인신정회계법인(주)시노펙스 감사(주)한국워터테크놀러지 삼화회계법인 전무이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이성수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 이성수]본 후보자는 공인회계사로써 삼일회계법인등 회계법인 근무경험으로 폭넓은 지식과 다양한 기업 회계감사 경험을 바탕으로 합리적이고 객관적인 시각으로 경영진을 감독하고 이사회 등 회사의 주요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의 권익보호 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 예상되어 추천하였습니다

확인서 이성수 감사 후보자 확인서.jpg 이성수 감사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	962,170
최고한도액	4,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	82,250
최고한도액	300,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.