Synopex Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

시노펙스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 회의실
3. 의안 주요내용		제41기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ② 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건 ③ 제2-3호 : 기타 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 ② 제3-2호 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경익	1966-12	3	재선임	現, ㈜시노펙스 대표이사
이진희	1970-09	3	재선임	現, ㈜시노펙스 이사회의장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	55. 의약품의 제조, 매매 및 소분업 56. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업 57. 의료기기 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업 58. 의약품개발 용역 및 연구업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
55. 위 각 호에 관련된 투자 및 부대사업	59. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업	조문번호 변경
사업목적 삭제	-		-