Synopex Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

시노펙스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 김천시 공단1길 11-7 시노펙스 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건    제1호의안:제34기(2018.1.1.~2018.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건    제2호의안:정관일부 변경의 건      제3호의안:사외이사 김종형 선임의 건          제4호의안:감사 강혜미 선임의 건    제5호의안:이사보수한도 승인의 건    제6호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종형	1966-01	3년	신규선임	전)법무법인 서울센트럴 대표변호사 현)법무법인 온세 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강혜미	1981-10	3년	신규선임	상근	전)법률사무소 이로움 대표변호사 현)법무법인 세움 파트너변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	44. 증발농축기 제조, 시공 및 운영업 45. 자동차 신품 부품 제조업 46. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
23. 공해방지 시설업 39. 음반 제작 및 투자, 유통업 40. 출판 기획 및 제작, 유통업 42. 게임 기획 및 제작, 유통업 43. 위 각호에 관련 된 투자 및 부대사업	23. 전동기 및 발전기 제조업 39. 기타 전기 변환장치 제조업 40. 수소연료전지 부품소재 제조 및 판매 42. 수소연료전지 발전사업 43. 해수담수화 설비제조 및 시공업	사업영역 정비
사업목적 삭제	-		-