Synapsoft Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

사이냅소프트/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙4로 62(마곡동, 사이냅소프트 R&D센터) 2층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 및 영업보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제26기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 변경의 건	-
제3호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
제5호 의안	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
제6호 의안	임원보수지급규정 변경의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매 2.로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집 대행업 2. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업 3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매 4. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매 5. 시스템 통합설계 6. 인쇄물 출판 및 판매 7. 전자상거래 8. 무역업 9. 상품중개업 10. 통신판매업 11. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 12. 부동산 임대업 13. 부동산 전대업 14. 학술,연구용역 15. 위 각 호에 관련된 부대사업일체	제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.> 2. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.> 3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매 4. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집 대행업 5. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업 6. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매 7. 시스템 통합설계 8. 인쇄물 출판 및 판매 9. 전자상거래 10. 무역업 11. 상품중개업 12. 통신판매업 13. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 14. 부동산 임대업 15. 부동산 전대업 16. 학술,연구용역 17. 위 각 호에 관련된 부대사업일체	사업확장
사업목적 삭제	-		-