Synapsoft Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 사이냅소프트 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 06일
권 유 자:	성 명: 주식회사 사이냅소프트주 소: 서울시특별시 강서구 마곡중앙4로 62전화번호: 02-2039-3780
작 성 자:	성 명: 노정희부서 및 직위: 경영지원실 차장전화번호: 02-2039-3780

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)사이냅소프트본인2026년 03월 06일2026년 03월 31일2026년 03월 11일미위탁의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)사이냅소프트보통주209,5494.16본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주) 상기 소유주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

기준일: 2025년 12월 31일	(단위: 주, %)

전경헌최대주주보통주주1,965,76239.03최대주주-서원경특수관계인보통주151,6363.01최대주주의 특수관계인-나정금특수관계인보통주19,5840.39최대주주의 특수관계인-2,136,98242.43-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

기준일: 2025년 12월 31일	(단위: 주)

노정희보통주451직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 06일2026년 03월 11일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 주주 전체 (2025년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)사이냅소프트https://www.synapsoft.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 당사는 전송에 대한 피권유자의 의사표시와 해당 메일주소를 확인받은 경우에만 전자우편으로 위임장을 송부하고 있으며, 피권유자의 동의가 없는 경우에는 상기 기재된 다른 방법의 교부수단을 활용하여 의결권을 권유할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수▶ 위임장 접수처주 소: 서울시특별시 강서구 마곡중앙4로 62 (주) 사이냅소프트 경영지원실 주주총회 담당자 앞 (우편번호 07805)전화번호: 02-2039-3780

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전10시서울시특별시 강서구 마곡중앙4로 62, 2층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일(토) ~ 2026년 03월 30일(월)한국예탁결제원- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m ▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) ▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) ▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨 - 관련규정: 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제3항

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께선 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.▶주주총회 참석 시 준비물- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 위임장에 기재할 사항- 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호- 주주(본인)가 대리인에게 당사의 제26기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용- 위임일자- 주주(본인)의 서명 또는 날인

위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.또한, 주주총회장 참석이 어려우신 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표
제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 사이냅소프트	(단위: 원)

과 목	제 26 기말		제 25 기말
자산
I. 유동자산		49,925,060,796		47,263,561,591
현금및현금성자산	44,249,836,141		43,868,110,698
단기금융상품	69,007,114		69,295,953
매출채권및기타채권	2,019,461,425		2,199,336,915
계약자산	57,053,578		99,115,799
당기손익공정가치측정금융자산	-		-
기타포괄손익공정가치측정금융자산	3,519,331,590		1,005,861,000
기타유동자산	10,370,948		21,841,226
II. 비유동자산		22,153,878,000		22,395,192,369
당기손익공정가치측정금융자산 (비유동)	1,956,601,371		1,394,433,768
기타포괄손익공정가치측정금융자산 (비유동)	-		1,027,242,000
장기금융상품	650,612,030		450,612,030
기타채권	62,303,000		47,848,000
유형자산	17,842,323,009		17,821,340,584
투자부동산	1,368,184,354		1,393,399,542
사용권자산	70,149,986		68,513,588
무형자산	106,415,592		111,586,663
이연법인세자산	97,288,658		80,216,194
자 산 총 계		72,078,938,796		69,658,753,960
부채
I. 유동부채		2,059,174,006		4,275,212,170
매입채무및기타채무	670,822,982		678,423,992
계약부채	754,509,375		1,067,425,084
단기차입금	18,934,356		1,975,470,161
당기법인세부채	193,267,168		82,771,575
기타유동부채	421,640,125		471,121,358
II. 비유동부채		304,273,593		1,361,523,930
매입채무및기타채무 (비유동)	-		75,000,000
계약부채 (비유동)	2,686,230		3,466,013
장기차입금	52,868,842		1,033,700,037
충당부채	248,718,521		249,357,880
부 채 총 계		2,363,447,599		5,636,736,100
자본
I. 자본금	2,518,511,500		2,518,511,500
II. 기타불입자본	23,899,684,368		23,899,684,368
III. 기타자본구성요소	15,078,640		24,650,992
IV. 이익잉여금	43,282,216,689		37,579,171,000
자 본 총 계		69,715,491,197		64,022,017,860
부 채 및 자 본 총 계		72,078,938,796		69,658,753,960

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 사이냅소프트	(단위: 원)

과 목	제 26 기		제 25 기
I. 영업수익		13,472,225,245		13,252,818,490
II. 영업비용		8,798,449,702		8,178,564,906
III. 영업이익		4,673,775,543		5,074,253,584
IV. 금융손익		1,221,877,298		671,566,599
1. 금융수익	1,273,355,002		1,092,617,987
2. 금융비용	51,477,704		421,051,388
v. 기타영업외손익		306,234,338		697,690,725
1. 기타영업외수익	307,569,716		697,771,514
2. 기타영업외비용	1,335,378		80,789
VI. 법인세차감전순이익		6,201,887,179		6,443,510,908
VII. 법인세비용		498,841,490		453,389,227
VIII. 당기순이익		5,703,045,689		5,990,121,681
IX. 기타포괄손익		(9,572,352)		(9,156,525)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익공정가치측정금융상품 평가손익	(9,572,352)		(9,156,525)
X. 당기총포괄이익		5,693,473,337		5,980,965,156
XI. 주당손익
기본주당순이익		1,181		1,523
희석주당순이익		1,181		1,523

자 본 변 동 표
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 사이냅소프트	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금	합계
주식발행초과금	주식할인발행차금	자기주식	기타자본잉여금
I. 2024년 1월 1일(전기초)	1,998,361,500	-	(19,154,985)	(259,821,370)	23,357,443	33,807,517	31,589,049,319	33,365,599,424
1. 당기총포괄이익								-
당기순이익	-	-	-	-	-	-	5,990,121,681	5,990,121,681
기타포괄손익공정가치측정금융상품 평가손익	-	-	-	-	-	(9,156,525)	-	(9,156,525)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래								-
유상증자	520,150,000	24,136,148,295	19,154,985	-	-	-	-	24,675,453,280
II. 2024년 12월 31일(전기말)	2,518,511,500	24,136,148,295	-	(259,821,370)	23,357,443	24,650,992	37,579,171,000	64,022,017,860
I. 2025년 1월 1일(당기초)	2,518,511,500	24,136,148,295	-	(259,821,370)	23,357,443	24,650,992	37,579,171,000	64,022,017,860
1. 당기총포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	-	-	5,703,045,689	5,703,045,689
기타포괄손익공정가치측정금융상품 평가손익	-	-	-	-	-	(9,572,352)	-	(9,572,352)
II. 2025년 12월 31일(당기말)	2,518,511,500	24,136,148,295	-	(259,821,370)	23,357,443	15,078,640	43,282,216,689	69,715,491,197

이익잉여금처분계산서
제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 사이냅소프트	(단위: 원)

구 분	당 기		전 기
처분예정일: 2026년 3월 31일		처분확정일: 2025년 3월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		43,120,566		37,417,520
1. 전기이월미처분이익잉여금	37,417,520		31,427,398
2. 당기순이익	5,703,046		5,990,122
Ⅱ. 자본준비금 등의 전입액		2,500,000		-
1. 주식발행초과금 대체	2,500,000		-
III. 이익잉여금처분액		-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		45,620,566		37,417,520

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구조문	신조문	비 고
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집 대행업2. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매4. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매5. 시스템 통합설계6. 인쇄물 출판 및 판매7. 전자상거래8. 무역업9. 상품중개업10. 통신판매업11. 데이터베이스 및 온라인정보제공업12. 부동산 임대업13. 부동산 전대업14. 학술,연구용역15. 위 각 호에 관련된 부대사업일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 인공지능 솔루션 연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.>2. 로봇 관련 소프트웨어, 하드웨어, 컨텐츠의 연구 개발 및 판매 <신설 2026.03.31.>3. 소프트웨어 교육, 자문, 제작 및 판매4. 인터넷회원제 서비스업 및 회원모집 대행업5. 인터넷 대중 서비스 및 공동체 서비스업6. 컴퓨터 시스템 설계, 제작 및 판매7. 시스템 통합설계8. 인쇄물 출판 및 판매9. 전자상거래10. 무역업11. 상품중개업12. 통신판매업13. 데이터베이스 및 온라인정보제공업14. 부동산 임대업15. 부동산 전대업16. 학술,연구용역17. 위 각 호에 관련된 부대사업일체	사업목적추가
제10조의3(주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의특별결의에 의하여 부여할 수 있으며 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업(이하 "벤처기업"이라 한다)에 해당할 경우, 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑤ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자로 하며, 회사가 "벤처기업"에 해당할 경우 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제16조의3 제1항에서 정한 자로 할 수 있고, 회사가 "상장회사"에 해당할 경우에는 상법 제542조의3 제1항 본문 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 자로 할 수 있다. ⑧ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회에서 결의한 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수 있다.	제10조의3(주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의특별결의에 의하여 부여할 수 있다. <개정 2026.03.31.> .. ..⑤ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자로 하며, 회사가 "상장회사"에 해당할 경우에는 상법 제542조의3 제1항 본문 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 자로 할 수 있다. <개정 2026.03.31.> ..⑧ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회에서 결의한 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 내에 행사할 수 있다. <개정 2026.03.31.>	주권상장으로 인한벤처기업 특례조항미적용에 따른 조문정비및 스톡옵션 행사기간 변경
제24조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개 최할 수 있다.	제24조(소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. <신설 2026.03.31.>	전자주주총회근거반영
제30조(의결권의 대리행사) ③ 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.④ 서면의 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사) ③ 삭제<2026.03.31.>④ 삭제<2026.03.31.>	전자투표시행으로서면투표조항삭제
제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장하여 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제37조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 대표이사는 대표이사를 보좌하여 업무를 집행하는 임원을 정할 수 있다. ③ 임원은 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사로하며, 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. [전문개정 2026.03.31]	조문정비
신설	제37조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.[전문신설 2026.03.31]	이사책임한도 근거반영
제38조(이사 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.	제38조(이사 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회 결의를 거친 이사보수지급규정에 의한다.	이사보수지급규정근거반영
제41조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투명경영위원회3. (신설)② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	제41조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투명경영위원회3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 <신설 2026.3.31>② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. <개정 2026.03.31>	이사회내위원회근거반영
제43조(대표이사의 등의 선임) ① 대표이사는 이사회에서 선임한다.② 회사는 이사회의 결의로서 이사 중에서 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사, 수명의 이사들을 선임한다.	제43조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다. ② 삭제<2026.03.31.>	조문정비
제46조(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제46조(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. <개정 2026.03.31>⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. <개정 2026.03.31>⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. <개정 2026.03.31>⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. <개정 2026.03.31>	개정상법 반영
부 칙 10. 이 정관은 2024년 10월 08일부터 변경 시행한다 부 칙(2023. 11. 15.) 이 정관은 2023년 11월 15일부터 변경 시행한다. 부 칙(2024. 03. 29.) 이 정관은 2024년 03월 29일부터 변경 시행한다. 부 칙(2024. 06. 20.) 이 정관은 2024년 06월 20일부터 변경 시행한다. 부 칙(2024. 10. 08.) 이 정관은 2024년 10월 08일부터 변경 시행한다.	부 칙 <삭제> 부 칙(2023. 11. 15.) 이 정관은 2023년 11월 15일부터 변경 시행한다. 부 칙(2024. 03. 29.) 이 정관은 2024년 03월 29일부터 변경 시행한다. 부 칙(2024. 06. 20.) 이 정관은 2024년 06월 20일부터 변경 시행한다. 부 칙(2024. 10. 08.) 이 정관은 2024년 10월 08일부터 변경 시행한다. 부 칙(2026. 03. 31.) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 변경 시행한다.다만, 제46조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	정관 변경시행일부칙 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	4.9억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 전년과 동일

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 회사 경영목표 달성에 적극적인 참여를 유도하고, 우수 장기근속인력을 확보 목적으로 하고있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
전용남	이사	CFO	보통주	2,150주
○○○ 등 63명	임직원	개발자 外	보통주	65,499주
총( 64 )명	-	-	-	총( 67,649 )주

주) 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매입선택권을 부여받은 직원(미등기 임원포함)은 성명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주 교부, 자사주 교부 중 행사 시 회사가 정하는 방식에 따름	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 67,649주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격: 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용) 2) 행사기간: 2029년 03월 31일~2031년 03월 31일▶일반조건: 3년 근속 후 100%행사	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 제5호 의안

가. 의안 제목

- 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 목적: 상법 제461조의2에 따라 당사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입, 배당금의 재원으로 활용하고자 함- 이익잉여금 전입액: 25억원

2. 제6호 의안 가. 의안 제목 - 임원보수지급규정 변경의 건나. 의안의 요지- 목적: 보수한도 기준 명시 ※임원보수지급규정 신구대비표

변경전	변경후	비 고
제5조 [보수의 종류]임원보수는 임원보수 위원회의 권고에 따르도록 한다. 그러나 임원보수 위원회의 구성이 어려울 경우에는 아래와 같은 방법으로 임원 보수를 정한다.	제5조 [보수의 종류] 임원보수한도는 20억원으로 하며, 임원보수는 임원보수 위원회의 권고에 따르도록 한다. 그러나 임원보수 위원회의 구성이 어려울 경우에는 아래와 같은 방법으로 임원 보수를 정한다. <개정 2026.03.31>	임원보수한도근거반영