SYM — Board/Management Information 2018

May 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	3	發言日期	107/05/23	發言時間	18:51:16
發言人	田人豪	發言人職稱	行政本部協理	發言人電話	(03)5981911*1757
主旨	代子公司南陽實業公告107年度股東常會決議解除董事 競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/05/23
說明	1.股東會決議日:107/05/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人蔡維力 (2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠 (3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源 (4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪 (5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人邱重豪 (6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人姜禮禧 3.許可從事競業行為之項目: (1) 三陽工業股份有限公司代表人 蔡維力董事： 朝陽小客車租賃股份有限公司董事長 三陽工業股份有限公司策略長 (2) 三陽工業股份有限公司代表人　吳麗珠董事： 南陽保險代理人股份有限公司董事 朝日租車股份有限公司董事 三陽工業股份有限公司副董事長 上揚資產管理股份有限公司董事長 向揚實業股份有限公司董事長 慶達投資股份有限公司董事 廈門廈杏摩托有限公司董事 越南三陽汽車有限公司董事 越南製造加工出口(控股)有限公司非執行董事 越南榮璋科技有限公司董事 (3) 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源董事： 三陽工業股份有限公司董事長兼任總經理 慶達投資股份有限公司董事長 慶兆投資股份有限公司董事 上揚資產管理股份有限公司董事 浩漢產品設計股份有限公司董事 廈門金龍聯合汽車工業有限公司董事 越南三陽汽車有限公司董事長 廈門廈杏摩托有限公司董事長 浩漢工業產品設計(上海)有限公司董事 (4)三陽工業股份有限公司代表人 田人豪董事： 三陽工業股份有限公司董事兼任協理 利揚實業股份有限公司董事 慶達投資股份有限公司董事 逸陽車業股份有限公司董事 巨暘車業股份有限公司董事 上揚資產管理股份有限公司董事 榮璋工業股份有限公司董事 (5) 三陽工業股份有限公司代表人 邱重豪董事： 朝陽小客車租賃股份有限公司董事 南誠實業股份有限公司董事 (6) 三陽工業股份有限公司代表人 姜禮禧董事： 三陽工業股份有限公司董事 浩漢產品設計股份有限公司監察人 南誠實業股份有限公司監察人 浩漢工業產品設計(上海)有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決，有效表決權數129,605,104權，贊成權數129,605,104權，佔有效表決 權數100%，反對權數0權，佔有效表決權數0%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1) 三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠董事 (2) 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠董事： 廈門廈杏摩托有限公司董事 (2) 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源董事： 廈門金龍聯合汽車工業有限公司董事 廈門廈杏摩托有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 廈門廈杏摩托有限公司：中國廈門市集美區杏林西濱路99號 (2) 廈門金龍聯合汽車工業有限公司：中國廈門市集美區金龍路9號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 廈門廈杏摩托有限公司：機車及零件之組裝、生產與銷售及產品售後維修服務。 (2) 廈門金龍聯合汽車工業有限公司：組裝、生產汽車及其零部件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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