SYM — Board/Management Information 2015

May 28, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	3	發言日期	104/05/28	發言時間	08:31:28
發言人	江金鏞	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	(03)5981911*1218
主旨	代子公司南陽實業公告104年股東常會決議新增解除 董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/05/27
說明	1.股東會決議日:104/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：江晃輝 (2)董事：張永杰 (3)董事：魏國志 3.許可從事競業行為之項目: (1)江晃輝董事：慶達投資股份有限公司董事 　　　　　　　 三申機械工業股份有限公司董事 慶兆投資股份有限公司董事 上揚資產管理股份有限公司董事 浩漢工業產品設計(上海)有限公司董事 (2)張永杰董事：三陽工業股份有限公司總經理 (3)魏國志董事：向揚實業股份有限公司副董事長 蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司董事長 上海惠盈汽車銷售服務有限公司董事長 常州南陽汽車銷售服務有限公司董事長 常州惠盈汽車銷售服務有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職南陽實業董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)江晃輝董事 (2)魏國志董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)江晃輝董事：浩漢工業產品設計(上海)有限公司董事 (2)魏國志董事：蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司董事長 上海惠盈汽車銷售服務有限公司董事長 常州南陽汽車銷售服務有限公司董事長 常州惠盈汽車銷售服務有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)浩漢工業產品設計(上海)有限公司 上海市嘉定區安亭上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號 (2)蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司 蘇州市吳中區木瀆鎮丹路201號 (3)上海惠盈汽車銷售服務有限公司 上海市松江區茸樹路58號1幢一樓、2樓 (4)常州南陽汽車銷售服務有限公司 常州鐘樓經濟開發區玉龍南路213號鐘樓創業服務中心大樓7772號 (5)常州惠盈汽車銷售服務有限公司 鐘樓經濟開發區玉龍南路213號(常州鐘樓高新技術創業服務中心大樓)7779號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)浩漢工業產品設計(上海)有限公司 工業產品(汽機車、電腦、家電) 、工業設計、電腦輔助設計(CAD/RAM)、模型 樣品制作、結構設計、平面設計、轉讓設計成果。 (2)蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司 機動車一類維修(小型車)、機動車輛保養兼業代理、零售北京現代品牌汽車及 各類汽車零配件並提供售後服務。 (3)上海惠盈汽車銷售服務有限公司 北京現代品牌汽車銷售、各類汽車零配件的批發零售並提供相關的技術諮詢服 務、保險公司授權代理範圍、二類機動車維修。 (4)常州南陽汽車銷售服務有限公司 汽車零配件的國內批發及零售。 (5)常州惠盈汽車銷售服務有限公司 零售北京現代品牌汽車、汽車零配件的批發、零售、汽車修理技術及保養技術 的諮詢、一類汽車維修(乘用車)。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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