SYM — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

三陽工業股份有限公司

民國一○五年股東常會議案參考資料

壹、 討論事項(一)

董事會提

• 案 由：本公司「公司章程」部分條文修訂案

• 說 明：

• 一、 依金融監督管理委員會102 年12 月31 日金管證發字第 1020053112 號函及第10200531121 號函，本公司自民國 106 年起，應設置獨立董事及審計委員會。

• 規定，擬修訂本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞制度。 本公司員工酬勞擬訂為稅前利益百分之一以上，董事、 監察人酬勞擬訂為稅前利益百分之一以內。

• 三、 公司章程修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 四、 是否可行，敬請 公決。

貳、 承認事項

第一案

董事會提

• 案 由：本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說 明：

• 一、 本公司一○四年度財務報表暨合併財務報表，業經安侯 建業聯合會計師事務所曾國禓、池世欽會計師查核簽證 竣事，連同營業報告書經本公司監察人審查完竣，認為 尚無不符，出具審查報告書在案。

• 二、 營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 承認。

決 議：

第二案

董事會提

• 案 由：本公司一○四年度盈餘分派案，提請 承認。

說  明：

• 一、 本公司一○四年度稅後純益為新台幣3,093,332,343元， 本期可供分配盈餘為新台幣3,625,834,123 元。

• 二、 茲依本公司章程之規定，擬具一○四年度盈餘分配議案， 每股配發現金股息0.75 元及股票股息0.25 元，盈餘分 派表請參閱議事手冊。

• 三、 本次現金股息按分配比例計算至元為止，元以下捨去， 分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委 員會。

• 四、 敬請 承認。

決  議：

參、 討論事項(二)

董事會提

• 案 由：本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股討論案

說 明：

• 一、 為充實營運資金、強化資本結構，擬以股東股息新台幣 220,011,150 元，發行新股22,001,115 股，每股面額新 台幣10 元，按除權配股基準日股東名簿記載之股東，其 持有股份比例分配，每千股無償配發25 股。配發不足壹 股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內，向 本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足壹 股之畸零股，依公司法第二四０條規定，依面額改發現 金至元為止，其畸零股授權董事長洽特定人按面額認購 之。

• 二、 增資發行新股後實收資本額為新台幣9,020,457,190 元。

• 三、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

• 四、配股基準日俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬 請股東會授權董事會訂定。

• 五、 本次增資計畫如因法令規定或主管機關核定修正需變更 時，擬請股東會授權董事會辦理。

• 六、 是否可行，敬請 公決。

決 議：