SY CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

에스와이/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	263,398		- 매출액
- 부채총계	126,066		- 영업이익	-788
- 자본금	23,435		- 당기순이익	-27,455
- 자본총계	137,332		*주당순이익(원)	-977
나. 연결	- 자산총계	346,984		- 매출액
- 부채총계	189,894		- 영업이익	-12,464
- 자본금	23,435		- 당기순이익	-29,049
- 자본총계	157,090		*주당순이익(원)	-1,034
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      ☞ 원안대로 승인     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인         - 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 전평열     제3-2호 의안 : 사내이사 김대정     제3-3호 의안 : 사외이사 문철기      ☞ 원안대로 승인         - 제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 감사 방윤재    ☞ 원안대로 승인       - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인         - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전평열	1965-02	3년	신규선임	- (前) 경남기업(주) 상무이사   - (現) 에스와이(주) 부사장
김대정	1976-01	3년	신규선임	- (前) 에스와이코닝(주) 대표이사   - (現) 에스와이빌드(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문철기	1961-08	3년	신규선임	- (前) 대한변호사협회 이사 - (現) 여산합동법률사무소 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방윤재	1952-10	3년	재선임	상근	- (前) 현대화학공업(주) 대표이사 - (現) 에스와이(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대업 - 부동산 매매업 - 전자상거래 및 광고대행 서비스업 - 통신판매업 - 일반폐기물, 특정폐기물 처리업		사업목적 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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