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SY CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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에스와이/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 인주면 인주산단로 75-82 에스와이빌드 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관일부 변경의 건	상법 개정에 따른 조문 정비
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 홍성부 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성부	1989-03	3	재선임	- (前) (주)한마루건설 이사 - (現) 에스와이(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발 및 공급업 - 철광석 및 비철금속 광물 도소매업, 수출입업		사업목적 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-