SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Aug 30, 2021

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2021-009

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号公 司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,370,200
普通股股东所持有表决权数量	41,370,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3057
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3057

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

• 1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

• 2、 本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；

• 3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

• 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

• 3、 董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	41,370,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为特殊决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代 理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：侍文文、王骏

• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员 和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2021 年 8 月 31 日