SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Jun 15, 2022

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-038

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。详见公司在上海证券交易所网 站同日（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》、《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>（修订稿）的议案》 等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板 上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细 则》以及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次发行方案 进行了调整，具体内容如下：

修订前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币70,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	新能源汽车关键零部件项目	44,659.10	39,500.00
2	研发中心项目	9,524.16	9,500.00

3	补充流动资金项目	21,000.00	21,000.00
合计		75,183.26	70,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投 资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集 资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公 司以自有资金或自筹解决。

修订后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币68,300.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	新能源汽车关键零部件项目	44,659.10	39,500.00
2	研发中心项目	9,524.16	9,500.00
3	补充流动资金项目	19,300.00	19,300.00
合计		73,483.26	68,300.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总 额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投 资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集 资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公 司以自有资金或自筹解决。

根据公司2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会 授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行 方案的调整无需提交公司股东大会审议。

本次发行方案尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实

施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2022 年 6 月 16 日