SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Jun 15, 2022

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-037

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，公司于 2022 年 6 月 15 日召开公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 <2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 > （修订稿）的议案》等 相关议案，对本次向特定对象发行A 股股票的预案进行了修订，现将本次预案修 订的主要情况说明如下：

预案章节	内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次向特定对象发行尚需履行的审批程 序
重大事项提 示	本次向特定对象发行的审批 程序	更新本次向特定对象发行已经履行及尚需履 行的审批程序
	拟募集资金总额及募集资金 拟投入金额	更新调整后的拟募集资金总额、项目投资总 额、募集资金拟投入金额
释义	释义	更新预案/本预案、报告期、近三年及一 期、近三年的涵义
第一节 本次 向特定对象	二、本次向特定对象发行的 背景和目的	根据报告期更新相关行业数据及发行人财务 数据

发行股票概 要	四、发行股份的价格及定价 原则、发行数量及限售期	更新调整后的拟募集资金总额、项目投资总 额、募集资金拟投入金额
	七、本次发行取得批准的情 况及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已经履行及尚需履 行的审批程序
第二节 董事 会关于本次 募集资金使 用的可行性 分析	一、本次募集资金使用计划	更新调整后的拟募集资金总额、项目投资总 额、募集资金拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目 情况	更新项目用地、涉及的审批、备案事项的最 新进展；更新调整后的补充流动资金规模
第三节 董事 会关于本次 发行对公司 影响的讨论 与分析	二、本次发行后公司财务状 况、盈利能力及现金流量的 变动情况	《瑞可达关于向特定对象发行A 股股票摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的公 告》修改为《瑞可达关于调整向特定对象发 行A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告》
	六、本次股票发行相关的风 险说明	根据报告期更新完善相关风险的披露
第四节 利润 分配政策及 执行情况	二、公司近三年的现金分红 及利润分配政策执行情况	根据报告期更新2021 年度权益分派情况
第五节 关于 本次向特定 对象发行股 票摊薄即期 回报对公司 主要财务指 标的影响、 公司采取的 措施及承诺	一、本次向特定对象发行摊 薄即期回报对公司主要财务 指标的影响	根据报告期及调整后的募集资金金额更新对 即期主要收益指标的影响的测算
	四、本次募投项目与公司现 有业务的关系，公司从事募 投项目在人员、技术、市场 等方面的储备情况	根据报告期更新公司相关数据

《关于公司 <2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 > （修订稿）》及相关文 件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 查阅。本次发行方案尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2022 年 6 月 16 日