SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-053

证券代码：688800

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二 十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现 场表决方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式送达全 体监事，会议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》等规定。公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映公司报告期内的财务状况和 经营成果。我们保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会、监事及修订 < 公司章程 > 的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，

由董事会审计委员会承担监事会职责，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的 规定不再适用，并同步修订《公司章程》有关内容，符合相关法律、法规、规范 性文件的规定，审议程序合法合规。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取 消监事会、监事及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>、修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：2025-054）以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于废止 < 监事会议事规则 > 的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会， 由董事会审计委员会承担监事会职责，《公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会 2025 年 10 月 30 日