SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Jun 20, 2025

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-037

证券代码：688800

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 6 月 17 日以通讯方式发出，会议由董 事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通 讯表决方式出席会议 2 名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司编制了《公司前次募集资金使用情况专项报告》，容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了专项鉴证，并出具了《苏州瑞可 达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字 [2025]230Z1612 号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门 会议对本议案进行审议并发表了同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-039）及《苏州瑞可达连

接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字 [2025]230Z1612 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编 制了 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该明细表进行了鉴证，并出具了《苏州瑞 可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1636 号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事已召开独立董事专门 会议对本议案进行审议并发表了同意意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字 [2025]230Z1636 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日