SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Jan 6, 2025

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-001

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式发 出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司（含子公司）核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瑞可达连接系统股份有限 公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《苏州瑞可达连接系统股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于 < 公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《苏州瑞可达连接系统 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瑞可达连接系统股份有限 公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相 关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励 计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及 的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价 格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的限制性股票份额 直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修 改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对 象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激 励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

（10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、 授予价格和授予日等全部事宜；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议 和其他相关协议；

（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款 一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规 或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董 事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审 批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、 机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登 记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

• 3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、

• 律师、证券公司等中介机构。

• 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

• 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计 划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董 事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据2025年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报 表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向不限于中国建设银行、中国 银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信银行、浙商银行、江苏银行、宁波 银行、中国工商银行、大华银行、农业银行、光大银行、兴业银行、华夏银行、 首都银行等金融机构申请总额不超过28亿元人民币（或等值外币）的综合授信 额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，有效期限 为自股东大会决议通过之日起12个月内有效。

综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、 贸易融资、保函、信用证、项目资金借款等品种。

以上授信额度限额内可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公 司提请授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律 文件。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

为满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，结合公司 2025年度发展计划，保证公司业务顺利开展，公司拟对合并报表范围内子公司 向金融机构申请贷款提供担保，担保总额不超过3000万美元（或等值人民币）。

具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件 为准。

本次预计担保事项充分考虑了公司和合并报表范围内子公司2025年资金安 排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足资金需要，提 高公司决策效率。本次被担保对象为合并报表范围内子公司，担保风险处于公 司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年1月22日（星期三）下午14：30在苏州市吴中区吴淞江 科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日