SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-069

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九 次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议由董事 长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《2023年第 三季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资 金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元（含）的闲置募集资金临时补

充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期 内上述额度可以滚动循环使用。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关 的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响 募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023071）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日