SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Aug 4, 2023

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-045

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月4日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知和材料于2023年8月1日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生 召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司根据首次公开发行股票部分募集资金投资项目中的“高性能精密连接器 产业化项目”（以下简称“募投项目”）当前实际建设情况，在募投项目实施主体、 资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开 展，公司经审慎研究，拟将“高性能精密连接器产业化项目”达到预定可使用状态 日期相应延期至2023年12月。本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的 实际情况所作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对 募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他 损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期 发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日