SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Jul 7, 2023

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-037

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四 次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月7日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知和材料于2023年7月4日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生 召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高 新区开发建设有限责任公司签署投资协议暨对外投资的议案》

根据公司的整体经营发展需要，深耕连接器相关产业链，进一步深入布局高 性能电池集成母排模组产品，公司于2023年3月与江苏泰州港经济开发区签订《项 目投资意向协议》，并在泰州经开区辖区进行实施“建设高性能电池集成母排模组 项目”的投资、建设和运营。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于与江苏泰州港经济开发区签订项目投资意向协议的 公告》（公告编号：2023-002）

公司于近日与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建 设有限责任公司签订《投资协议》，公司同意受让江苏飞泰电子有限公司（以下 简称“飞泰电子”）100%股权，并在取得飞泰电子100%股权后以飞泰电子名义通 过司法拍卖途径获取江苏扬泰电子有限公司的资产（以下简称“扬泰电子”），成

功竞拍后，将在此基础上对扬泰电子进行相关产线更新改造，添置、迁入相关生 产设备，以建成高性能电池集成母排模组（CCS模组）、柔性线路板（FPC）、新 能源高压线缆的研发及生产基地（以下简称“项目”）。项目一期计划投资10亿元， 计划在2023年底前部分投产，2026年底前达产。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 签署投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-039）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理司法拍卖等相关事宜的

议案》

股东大会授权公司董事会全权办理扬泰电子司法拍卖具体事宜，包括但不限 于： 1.办理交易流程相关事项，包括但不限于成交确认文件及其他有关法律文件 的确认和签署；2.在法律法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次 交易有关的相关资产的交割、过户、工商变更等事宜。上述授权自公司股东大会 通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年7月24日（星期一）下午14：30在苏州市吴中区吴淞江 科技产业园淞葭路998号A幢二楼A0207会议室，以现场会议投票和网络投票相结 合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日