SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Apr 10, 2023

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-023

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月7日召 开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董 事及第四届监事会非职工代表监事，与公司于2023年3月22日召开职工代表大会 选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会，任期 自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于2023年4月10日 召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证 券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。现将 具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的 有关规定，公司于2023年4月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举吴世均先生（简历附后）为公司 第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2023年4月10日召开第四

届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	吴世均	吴世均、马剑、林中
审计委员会	俞雪华	俞雪华、周勇、黄博
提名委员会	周勇	周勇、俞雪华、马剑
薪酬与考核委员会	林中	林中、周勇、吴世均

三、监事会主席选举情况

公司于2023年4月10日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届监事会主席的议案》，选举钱芳琴女士（简历附后）为公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满 之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于2023年4月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘 任高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

（一）聘任总经理

聘任张杰先生（简历附后）为公司总经理， 任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）聘任副总经理

1、聘任黄博先生（简历附后）担任副总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、聘任马剑先生（简历附后）担任副总经理、财务总监、董事会秘书，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马剑先 生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司 已按相关规定将马剑先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经 审核无异议。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚处分的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

五、证券事务代表聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任熊小丽女士（简 历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。熊小丽女士已取得上 海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

六、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，周晓峰先生、王焱先生不再担任公 司董事，以上人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持 续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-89188688

传真：0512-81880595

邮箱：stock@recodeal.com

办公地址：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路998号 特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2023 年 4 月 11 日

附件：

第四届董事会成员简历：

吴世均先生 ，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA。1998 年 7 月开始，历任四川华丰企业集团有限公司销售员、销售部副经 理。2006 年 1 月创立瑞可达有限，历任瑞可达有限监事、执行董事、总经理。 2014 年 5 月起任公司董事长、总经理，兼任联瑞投资执行事务合伙人、江苏艾 立可总经理兼执行董事、四川瑞可达执行董事、四川艾立可执行董事、武汉亿纬 康执行董事、瑞可达连接技术执行董事、新加坡瑞可达董事。

吴世均先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，吴世均先生直接持有 公司 32,250,000 股，占公司总股本的 28.5%；并通过苏州联瑞投资管理中心（有 限合伙）、东吴证券－民生银行－东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合 资产管理计划间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）23.63% 的出资额，持有东吴证券－民生银行－东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售 集合资产管理计划 18.52%的份额。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形；未受过中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院 公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄博先生， 1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998 年 9 月至 2003 年 6 月任重庆金美通信有限公司技术员，2004 年 3 月至 2006 年 1 月任苏州格博精密机械制造（电子）有限公司销售经理。2006 年进入瑞可 达有限，期间任瑞可达有限执行董事兼总经理、监事、副经理等职务。2014 年 5 月起任公司董事、副总经理。

截至目前，黄博先生直接持有公司 7,140,000 股，占公司总股本的 6.31%； 并通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）、东吴证券－民生银行－东吴证券瑞 可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有苏州联 瑞投资管理中心（有限合伙）6.75%的出资额，持有东吴证券－民生银行－东吴 证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 10.37%的份额。与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联

关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事及高级 管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马剑先生， 1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999 年 11 月至 2007 年 6 月，任四川华丰企业集团有限公司副经理、厂长等职 务，2007 年 7 月至 2008 年 3 月，任四川长虹集团有限公司物资部处长助理， 2008 年 4 月至 2012 年 2 月，任零八一电子集团四川红轮机械有限公司副总经 理。2012 年 3 月至 2014 年 4 月，瑞可达有限副经理。2014 年 5 月起任公司董 事、副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任武汉亿纬康总经理。

截至目前，马剑先生直接持有公司 1,980,000 股，占公司总股本的 1.75%； 并通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）、东吴证券－民生银行－东吴证券瑞 可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有苏州联 瑞投资管理中心（有限合伙）3.90%的出资额，持有东吴证券－民生银行－东吴 证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 14.81%的份额。与公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联 关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事及高级 管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许良军先生， 1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1976 年 12 月至 1983 年 8 月，先后任北京化工二厂工人、河北电话设备厂技术 员。1986 年 6 月至 2021 年 11 月退休，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授 等职务。2014 年 5 月起任公司董事。

截至目前，许良军先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞雪华先生， 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士研究生

学历，副教授、硕士生导师。曾任：南京农业大学团委干事；南京农业大学经济 管理学院讲师；苏州大学东吴商学院院长助理、MBA 中心主任；现任：苏州大 学商学院副教授；江苏沙钢股份有限公司独立董事；2022 年 3 月 17 日起任公司 独立董事。

截至目前，俞雪华先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未受过中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失 信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林中先生， 1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，享 受国务院政府特殊津贴专家。曾任：华北计算技术研究所软件平台军用中间件研 究中心副主任、总工程师；全国信息安全标准化技术委员会委员；中国计算机学 会 CAD&CG 专委会委员；华北计算技术研究所学位委员会副主席；东华软件股 份公司独立董事；北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。现任：朗新科 技集团股份有限公司独立董事；深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2022 年 3 月 17 日起任公司独立董事。

截至目前，林中先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周勇先生， 1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生学 位，律师。曾任：江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙 人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任：上海市锦天城（苏州）律师事务所高级 合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。2022 年 3 月 17 日起任公司独立董事。

截至目前，周勇先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届监事会成员简历：

钱芳琴女士， 1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009 年 3 月至 2014 年 4 月，任瑞可达有限市场部助理、综合部经理，2014 年 6 月至今，任公司客户服务部经理、市场部经理等职务。2016 年 11 月起任公司监 事会主席。

截至目前，钱芳琴女士通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公 司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）0.75%的出资额。与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的监事的情形；未受过中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高 人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

徐家智先生， 1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 8 月至 2010 年 3 月，历任康硕电子（苏州）有限公司物管课组长，名硕 电脑（苏州）有限公司账务助管师，冠硕精密工业（苏州）有限公司采购助管师。 2010 年 7 月至今，任瑞可达有限、公司成本管理主管。2014 年 5 月起任公司监 事。

截至目前，徐家智先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公 司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）0.38%的出资额。与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的监事的情形；未受过中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高 人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

丁国萍女士， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 7 月至 2012 年 3 月，任可祺鞋业（苏州）有限公司财管科科长。2012 年 4 月

至今，任瑞可达有限、公司财务部主管会计。2018 年 7 月起任公司职工代表监 事。

截至目前，丁国萍女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任公司的监事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高级管理人员简历：

张杰先生， 1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1999 年 10 月至 2013 年 11 月，历任飞利浦消费电子（苏州）有限公司供应商质 量管理员，旭电科技（苏州）有限公司客户供应链经理，瑞美无线通信技术（上 海）有限公司采购经理，泰科电子（上海）有限公司中国区供应链经理，波尔威 技术（苏州）有限公司全球采购部高级采购经理。2013 年 12 月至今，任瑞可达 有限、公司副总经理。

截至目前，张杰先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）、东吴证券－ 民生银行－东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持 有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）17.5%的出资额，持有东 吴证券－民生银行－东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计 划 20.37%的份额。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股 份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及 其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄博先生， 简历同上。

马剑先生， 简历同上。

证券事务代表简历：

熊小丽女士， 1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 任鄂信钻石新材料股份有限公司上市负责人、信息披露负责人、董事会秘书；好 利来（中国）电子科技股份有限公司证券事务助理。2022 年 9 月至今，任瑞可达 证券事务代表。

截至目前，熊小丽女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形；未受过中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人 民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。