SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Mar 22, 2023

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-011

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二 十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月22日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议通知于2023年3月19日以通讯文件方式送达全体监事，会议由 监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会 议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 法律法规及《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会同意提名钱芳琴女士、 徐家智先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，上 述人员将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、同意提名钱芳琴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.02、同意提名徐家智为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会 2023 年 3 月 23 日