SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Mar 8, 2023

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-008

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月7日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议通知于2023年3月4日以书面文件方式送达全体监事，会议由监 事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法 律法规及《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易为正常生产经营所需发 生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方 之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据， 由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不 会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成 影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖，监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州瑞可达连接系统股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司根据2023年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公 司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向金融机构申请总 额不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，此授信额度可在公司及 合并报表范围内子公司之间进行调剂，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害 公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此议案。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保事项符合公司及相关子 公司的实际经营和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促 进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公 司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序 及表决结果合法有效。

具体内容详见：公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于公司为控股公司提供担保的公告》（公 告编号：2023-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日