SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Dec 29, 2022

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-087

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月29日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知和材料于2022年12月26日以通讯方式发出，会议由董事长吴世 均先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立美国瑞可达公司的议案》

2022年8月美国颁布和实施了《通胀削减法案》，计划未来10年投入约4300亿 美元，用于气候和清洁能源以及医疗保健等领域，这将促进光伏、储能、充电桩 等业务的大幅增长。公司为抓住市场机遇，拟投资设立美国瑞可达，注册资本500 万美元，股权结构：通过新加坡瑞可达公司持有该公司86%股权。经营范围：研 发、生产和销售连接器、连接器组件、金属结构件、塑料零部件、光伏能源产品 零部件等。具体信息以当地主管部门核准为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立美国瑞可达公司的公告》。 该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

根据公司的整体经营发展需要及布局海外的国际化战略规划，公司拟对全

资子公司苏州瑞可达连接技术有限公司（以下简称“瑞可达连接技术”）增加投资， 对全资子公司的投资总额从不超过人民币5000万元增加至不超过人民币1.5亿元， 资金将主要用于向境外子公司投资，投资款将根据相关政府主管部门的审批情况 及瑞可达连接技术实际需要注入。本次向全资子公司增加投资的资金来源为瑞可 达自有资金和自筹资金。

2022年5月21日公司披露了《关于自愿披露投资设立境外子公司的公告》（公 告编号：2022-031），公司拟设立境外子公司，新加坡瑞可达国际、墨西哥瑞可达 （名称暂定，最终以当地主管部门核准为准），首期投资额分别为400万美元、300 万美元。目前公司根据境外子公司的经营需要，将新加坡瑞可达公司作为投资平 台和国际总部，对新加坡瑞可达投资金额从700万美元调整至1500万美元，并通 过新加坡瑞可达实施海外工厂的投资，其中新加坡瑞可达对墨西哥瑞可达投资总 额由300万美元调整为600万美元，新加坡瑞可达对美国瑞可达投资总额为900万 美元。

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增加投资的公告》。 该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2022 年 12 月 30 日