SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Dec 5, 2022

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-083

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月5日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议通知于2022年11月30日以书面文件方式送达全体监事，会议由 监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会 议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计 划”）首次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司 2022 年第三次临时股东大 会批准的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以 下简称“《激励计划》”中规定的首次授予激励对象名单相符。

2、本次激励计划首次授予激励对象为在公司（含子公司）任职的核心骨干 人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次激励计划首次授予激励对象 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励 对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

• 3、公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公

• 司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

  • 3.1 公司未发生如下任一情形：

• ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表

• 示意见的审计报告；

• ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法

• 表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行 利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

3.2 本次激励计划首次授予激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；

• ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

4、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为本次激励计划 的首次授予日确定为 2022 年 12 月 5 日符合《管理办法》以及《激励计划》中有 关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经 成就，同意本次激励计划的首次授予日为 2022 年 12 月 5 日，授予价格为 66.92 元/股，并同意向符合条件的 150 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州瑞可达连接系统股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》 （公告编号：2022-084）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

2022 年 12 月 6 日