SUZHOU RECODEAL INTERCONNECT SYSTEM CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Aug 18, 2022

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2022-052

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月18日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2022年8月8日以通讯方式发出，会议由 董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了公司《2022 年半年度报告》及摘要,详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法

律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2022年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》

公司本次使用合计不超过人民币1.30亿元（含1.30亿元）的部分闲置募集资 金及合计不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的部分闲置自有资金投资安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计 划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公 司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或 者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符 合公司和全体股东的利益,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日