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Dec 17, 2021

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2021-067

任子行网络技术股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次 会议于2021年12月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021 年12月14日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。

会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书胡炳明先生列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司计划使用不超过 2 亿元自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等相关规定，在保障公司日 常经营运作资金需求和资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得 一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会将对理 财产品投资情况进行监督与检查。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公 告编号：2021-068号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2021-067

（一）《第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

监 事 会 2021 年 12 月 17 日

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